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    2012年7月25日，利爾化學(xué)股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議在四川成都召開，形成如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于對畢克草生產(chǎn)線及配套設(shè)施技改擴(kuò)能的議案》。會議同意公司投入自有資金 5560 萬元對現(xiàn)有畢克草原藥生產(chǎn)線進(jìn)行技改擴(kuò)能，使公司畢克草產(chǎn)能達(dá)到 900 噸/年，并完善其配套設(shè)施。

二、審議通過了《公司 2012 年半年度報告及其摘要》。

三、審議通過了《公司股東回報規(guī)劃》。為完善公司利潤分配機(jī)制，提高利潤分配決策的透明度，積極回報投資者，會議同意制定《公司股東回報規(guī)劃》。

四、對《公司章程》利潤分配政策進(jìn)行了完善和細(xì)化，同時完善了董事會對董事長授權(quán)等相關(guān)規(guī)定。
五、審議通過了《合同管理制度》。

六、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。同意公司以自身信用為江蘇快達(dá)農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“江蘇快達(dá)”）向中國建設(shè)銀行如東支行申請的 2 億元項目授信貸款提供擔(dān)保，但江蘇快達(dá)和其它股東應(yīng)向公司提供相應(yīng)的反擔(dān)保。
七、審議通過了《關(guān)于聘任 2012 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，會議同意續(xù)聘中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2012 年度審計機(jī)構(gòu)，審計費(fèi)用 40 萬元人民幣。

八、審議通過了《關(guān)于召開 2012 年第一次臨時股東大會的議案》，會議同意2012 年8月17日召開公司2012年第一次臨時股東大會。