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南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司
2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
   重要內(nèi)容提示：
   本次股東大會(huì)沒有否決或修改提案的情況；
   本次股東大會(huì)沒有新提案提交表決。
   一、會(huì)議召開和出席情況
   南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于 2012 年 12 月 8 日以現(xiàn)場(chǎng)方式在南通文景國際大酒店召開。會(huì)議由董事長李大軍先生主持，出席會(huì)議的股東及其授權(quán)代表共 6 名，代表股份 115,014,391 股，占公司有表決權(quán)股份總額的58.09%，符合《公司法》、《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，其他高級(jí)管理人員、廣東廣大律師事務(wù)所陳育芳律師列席
了會(huì)議。
   二、提案審議情況
   1、會(huì)議以 115,014,391 股贊成（占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司不參與東昌化工增資擴(kuò)股的關(guān)聯(lián)交易議案》。
   2、會(huì)議以 57,224,973 股贊成（占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，57,789,418 股回避，審議通過了《關(guān)于公司 2012 年日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整的議案》。
   3、會(huì)議以 115,014,391 股贊成（占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司收購泰國 LADDA 集團(tuán) 90%股權(quán)的議案》。
   三、律師見證情況
   廣東廣大律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)為公司 2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法有效。
   四、備查文件
   1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議。
   2、律師法律意見書。

   南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司
   2012 年 12 月 11 日