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(002391)長(zhǎng)青股份:第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-11-29

江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司第五屆董監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2012年11月28日召開(kāi),審議通過(guò)了以下決議:
一,審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》.
同意選舉于國(guó)權(quán)先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng), 任期自2012年11月28日起三年.
二,審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》.
三,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》.
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名,同意聘任于國(guó)權(quán)先生為公司總經(jīng)理,任期自2012年11月28日起三年.
四,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》.經(jīng)公司總經(jīng)理提名,同意聘任黃南章先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理,聘任周汝祥先生,孫霞林先生,杜剛先生,孔擎柱先生為公司副總經(jīng)理,任期自2012年11月28日起三年.
五,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》.經(jīng)公司總經(jīng)理提名,同意聘任呂良忠先生為公司總工程師,任期自2012年11月28日起三年.
六,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》.經(jīng)公司總經(jīng)理提名,同意聘任馬長(zhǎng)慶先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期自2012年11月28日起三年.
七,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》.經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名,同意聘任馬長(zhǎng)慶先生為公司董事會(huì)秘書(shū),任期自2012年11月28日起三年.
八,審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》.經(jīng)監(jiān)事會(huì)一致同意,選舉周秀來(lái)先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自2012年11月28日起三年



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