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(002391)長青股份:第五屆董事會第一次會議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-11-29
江蘇長青農(nóng)化股份有限公司第五屆董監(jiān)事會第一次會議于2012年11月28日召開,審議通過了以下決議:
一,審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》.
同意選舉于國權(quán)先生擔(dān)任公司第五屆董事會董事長, 任期自2012年11月28日起三年.
二,審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》.
三,審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》.
經(jīng)公司董事長提名,同意聘任于國權(quán)先生為公司總經(jīng)理,任期自2012年11月28日起三年.
四,審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》.經(jīng)公司總經(jīng)理提名,同意聘任黃南章先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理,聘任周汝祥先生,孫霞林先生,杜剛先生,孔擎柱先生為公司副總經(jīng)理,任期自2012年11月28日起三年.
五,審議通過《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》.經(jīng)公司總經(jīng)理提名,同意聘任呂良忠先生為公司總工程師,任期自2012年11月28日起三年.
六,審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》.經(jīng)公司總經(jīng)理提名,同意聘任馬長慶先生為公司財務(wù)總監(jiān),任期自2012年11月28日起三年.
七,審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》.經(jīng)公司董事長提名,同意聘任馬長慶先生為公司董事會秘書,任期自2012年11月28日起三年.
八,審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》.經(jīng)監(jiān)事會一致同意,選舉周秀來先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會主席,任期自2012年11月28日起三年
一,審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》.
同意選舉于國權(quán)先生擔(dān)任公司第五屆董事會董事長, 任期自2012年11月28日起三年.
二,審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》.
三,審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》.
經(jīng)公司董事長提名,同意聘任于國權(quán)先生為公司總經(jīng)理,任期自2012年11月28日起三年.
四,審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》.經(jīng)公司總經(jīng)理提名,同意聘任黃南章先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理,聘任周汝祥先生,孫霞林先生,杜剛先生,孔擎柱先生為公司副總經(jīng)理,任期自2012年11月28日起三年.
五,審議通過《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》.經(jīng)公司總經(jīng)理提名,同意聘任呂良忠先生為公司總工程師,任期自2012年11月28日起三年.
六,審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》.經(jīng)公司總經(jīng)理提名,同意聘任馬長慶先生為公司財務(wù)總監(jiān),任期自2012年11月28日起三年.
七,審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》.經(jīng)公司董事長提名,同意聘任馬長慶先生為公司董事會秘書,任期自2012年11月28日起三年.
八,審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》.經(jīng)監(jiān)事會一致同意,選舉周秀來先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會主席,任期自2012年11月28日起三年
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