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江山股份(600389)第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-09-27

   股票代碼：600389        股票簡(jiǎn)稱(chēng)：江山股份         編號(hào)：臨 2012—027
                 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司
             第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司于 2012 年 9 月 26 日在南通召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參與表決監(jiān)事 3 人（左晶晶女士因工作原因未能出席本次會(huì)議， 授權(quán)委托王明華先生代為表決） ，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)書(shū)面表決形成如下決議：
    1、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司 2012 年日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整的議案》（詳見(jiàn)公司編號(hào)為臨 2012-028 號(hào)臨時(shí)公告）。
    該議案尚須提交股東大會(huì)審議。
    2、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司不參與東昌化工增資擴(kuò)股的關(guān)聯(lián)交易議案》。
    上述議案尚須提交股東大會(huì)審議。
    特此公告。
                                 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                          2012 年 9 月 27 日

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