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升華拜克(600226)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-09-18
股票代碼：600226 股票簡(jiǎn)稱：升華拜克 編號(hào)：2012-017
浙江升華拜克生物股份有限公司
2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
(一)本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；
(二)本次會(huì)議無新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
浙江升華拜克生物股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年9月17日在浙江省德清縣鐘管工業(yè)區(qū)升華大酒店召開，出席會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表股份159690138股，占公司股份總數(shù)的39.38%，
會(huì)議由董事長張文駿先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員參加了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案的審議和表決情況
本次會(huì)議以記名方式投票表決，審議通過了如下議案：
。
1、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意 159690138 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占 0%；棄權(quán) 0 股，占 0%。
修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
三、律師見證情況
本次會(huì)議由國浩律師（杭州）事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
(一)本次股東大會(huì)決議；
(二)國浩律師（杭州）事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
浙江升華拜克生物股份有限公司董事會(huì)
2012 年 9 月 17 日
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