揚(yáng)農(nóng)化工(600486)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-09-18
江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司二〇一二年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司(以下簡稱“公司” )2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2012 年 9 月 15 日在揚(yáng)州廣源丁山大酒店以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長戚明珠主持,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表 8 名,代表股份 76,199,469 股,占總股權(quán)數(shù)的 44.26%。公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議。
公司董事、監(jiān)事及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次股東大會(huì)。
二、提案審議情況
會(huì)議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案:
1、關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案。
同意 76,199,469 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%,反對(duì) 0 股,棄權(quán) 0 股。
原經(jīng)營范圍:
許可經(jīng)營項(xiàng)目:農(nóng)藥的制造、加工(按批準(zhǔn)證書經(jīng)營)。
一般經(jīng)營項(xiàng)目:精細(xì)化工產(chǎn)品的制造、加工;精細(xì)化工產(chǎn)品、農(nóng)藥的技術(shù)開
發(fā)、應(yīng)用服務(wù),自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
現(xiàn)變更為:
許可經(jīng)營項(xiàng)目:農(nóng)藥的制造、加工(按批準(zhǔn)證書或生產(chǎn)許可證經(jīng)營) 。
一般經(jīng)營項(xiàng)目:精細(xì)化工產(chǎn)品的制造、加工;精細(xì)化工產(chǎn)品、農(nóng)藥的技術(shù)開
發(fā)、應(yīng)用服務(wù),自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
2、關(guān)于修改《公司章程》的議案。
同意 76,199,469 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%,反對(duì) 0 股,棄權(quán) 0 股。
三、法律意見書
本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇金鼎英杰律師事務(wù)所劉向明、 沈瑋律師見證并出具了法律意見書,認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、公司章程和股東大會(huì)規(guī)則的規(guī)定,股東大會(huì)的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議;
2、法律意見書。
特此公告
江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司董事會(huì)
二○一二年九月十八日