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*ST大成(600882)董監(jiān)事會(huì)公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-08-13
山東大成農(nóng)藥股份有限公司董事會(huì)第二十七次會(huì)議, 第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2012年8月10日召開,通過了以下決議:
一,逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
1,同意提名齊銀山先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人
2,同意提名董方軍先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人
3,同意提名孫彥慶先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人
4,同意提名米常軍先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人
5,同意提名祝成芳先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人
6,同意提名齊金山先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人
7,同意提名楊有紅先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
8,同意提名王磊女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
9,同意提名梁仕念先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
二,審議并通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2012]829號(hào),證監(jiān)許可[2012]830號(hào)文,公司本次重大資產(chǎn)重組涉及公司向齊銀山,山東銀山投資有限公司,東里鎮(zhèn)集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心,北京匯泉國(guó)際投資有限公司,淄博宏達(dá)礦業(yè)有限公司,沂源華旺投資有限公司,沂源華為投資有限公司, 北京霹易源投資管理有限公司,董方國(guó)9名發(fā)股對(duì)象合計(jì)非公開發(fā)行185,511,623.00股股份.非公開發(fā)行股份完成后,公司注冊(cè)資本變更為399,238,045人民幣元.
本議案尚需在資產(chǎn)交割,驗(yàn)資,股份過戶及新增股份登記完成后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn).
三,審議并通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》
同意公司名稱變更為"山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司"( 以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)).
四,審議并通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:對(duì)礦山, 資源類企業(yè)進(jìn)行投資(以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)).
五,審議并通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》
同意公司注冊(cè)地址變更為淄博市沂源縣東里鎮(zhèn).
六,審議并通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
七,審議并通過了《關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
定于2012年8月27日召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
八,審議并通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
1,同意提名于守廣先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人
2,同意提名李偉先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人
一,逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
1,同意提名齊銀山先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人
2,同意提名董方軍先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人
3,同意提名孫彥慶先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人
4,同意提名米常軍先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人
5,同意提名祝成芳先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人
6,同意提名齊金山先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人
7,同意提名楊有紅先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
8,同意提名王磊女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
9,同意提名梁仕念先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
二,審議并通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2012]829號(hào),證監(jiān)許可[2012]830號(hào)文,公司本次重大資產(chǎn)重組涉及公司向齊銀山,山東銀山投資有限公司,東里鎮(zhèn)集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心,北京匯泉國(guó)際投資有限公司,淄博宏達(dá)礦業(yè)有限公司,沂源華旺投資有限公司,沂源華為投資有限公司, 北京霹易源投資管理有限公司,董方國(guó)9名發(fā)股對(duì)象合計(jì)非公開發(fā)行185,511,623.00股股份.非公開發(fā)行股份完成后,公司注冊(cè)資本變更為399,238,045人民幣元.
本議案尚需在資產(chǎn)交割,驗(yàn)資,股份過戶及新增股份登記完成后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn).
三,審議并通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》
同意公司名稱變更為"山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司"( 以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)).
四,審議并通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:對(duì)礦山, 資源類企業(yè)進(jìn)行投資(以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)).
五,審議并通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》
同意公司注冊(cè)地址變更為淄博市沂源縣東里鎮(zhèn).
六,審議并通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
七,審議并通過了《關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
定于2012年8月27日召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
八,審議并通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
1,同意提名于守廣先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人
2,同意提名李偉先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人
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