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紅太陽(000525)董監(jiān)事會會議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-08-10
南京紅太陽股份有限公司第六屆董事會第三次會議監(jiān)事會第三次會議于2012年8月9日召開, 審議并通過了以下議案:
一,審議并通過《公司2012年半年度報(bào)告》和《公司2012年半年度報(bào)告摘要》.
二,審議并通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》.
三,逐項(xiàng)審議并通過《關(guān)于修訂公司部分規(guī)范運(yùn)作制度的議案》.
3.1,審議并通過修訂后的《股東大會議事規(guī)則》.
3.2,審議并通過修訂后的《董事會議事規(guī)則》.
3.3,審議并通過修訂后的《獨(dú)立董事工作制度》.
3.4,審議并通過修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》.
四, 審議并通過《關(guān)于蘇農(nóng)連鎖控股子公司江蘇大豐神農(nóng)農(nóng)資市場有限公司增資的議案》.
鑒于蘇農(nóng)連鎖控股子公司江蘇大豐神農(nóng)農(nóng)資市場有限公司(以下簡稱"大豐神農(nóng)")經(jīng)營發(fā)展需要,經(jīng)公司審慎研究,擬由江蘇蘇農(nóng)投資發(fā)展有限公司對大豐神農(nóng)增資人民幣3420萬元, 占其注冊資本的95%;江蘇省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)農(nóng)用化學(xué)有限公司擬對其增資人民幣180萬元, 占其注冊資本的5%.本次增資金額共計(jì)為人民幣3600萬元,大豐神農(nóng)注冊資本由人民幣1000萬元增加至人民幣4600萬元.具體情況詳見同日披露的《南京紅太陽股份有限公司關(guān)于蘇農(nóng)連鎖控股子公司江蘇大豐神農(nóng)農(nóng)資市場有限公司增資的公告》
五, 審議并通過《關(guān)于擬與南京紅太陽種業(yè)有限公司簽訂〈房屋租賃合同〉的議案》.
公司獨(dú)立董事羅海章先生,陳山先生和溫素彬先生事前對該議案進(jìn)行了審查,同意將該議案提交董事會審議.
為滿足本公司自身經(jīng)營發(fā)展需要, 本公司擬與南京紅太陽種業(yè)有限公司簽署《房屋租賃合同》,承租其位于南京市江寧區(qū)竹山南路589號的辦公樓作為新的辦公場所, 租賃物業(yè)建筑面積合計(jì)約為9092.16平米,租期自2012年8月10日-2013年12月31日. 具體情況詳見同日披露的《南京紅太陽股份有限公司關(guān)于擬與南京紅太陽種業(yè)有限公司簽訂〈房屋租賃合同〉的關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號:2012-029).
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),公司董事楊壽海先生,湯建華先生,楊春華女士,張愛娟女士, 吳燾先生和夏曙先生回避對該議案的表決,由非關(guān)聯(lián)董事羅海章先生,陳山先生和溫素彬先生參加該議案的表決.
六,審議并通過《關(guān)于提請召開2012年第二次臨時(shí)股東大會的議案》.
2012年第二次臨時(shí)股東大會于2012年8月30日召開
一,審議并通過《公司2012年半年度報(bào)告》和《公司2012年半年度報(bào)告摘要》.
二,審議并通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》.
三,逐項(xiàng)審議并通過《關(guān)于修訂公司部分規(guī)范運(yùn)作制度的議案》.
3.1,審議并通過修訂后的《股東大會議事規(guī)則》.
3.2,審議并通過修訂后的《董事會議事規(guī)則》.
3.3,審議并通過修訂后的《獨(dú)立董事工作制度》.
3.4,審議并通過修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》.
四, 審議并通過《關(guān)于蘇農(nóng)連鎖控股子公司江蘇大豐神農(nóng)農(nóng)資市場有限公司增資的議案》.
鑒于蘇農(nóng)連鎖控股子公司江蘇大豐神農(nóng)農(nóng)資市場有限公司(以下簡稱"大豐神農(nóng)")經(jīng)營發(fā)展需要,經(jīng)公司審慎研究,擬由江蘇蘇農(nóng)投資發(fā)展有限公司對大豐神農(nóng)增資人民幣3420萬元, 占其注冊資本的95%;江蘇省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)農(nóng)用化學(xué)有限公司擬對其增資人民幣180萬元, 占其注冊資本的5%.本次增資金額共計(jì)為人民幣3600萬元,大豐神農(nóng)注冊資本由人民幣1000萬元增加至人民幣4600萬元.具體情況詳見同日披露的《南京紅太陽股份有限公司關(guān)于蘇農(nóng)連鎖控股子公司江蘇大豐神農(nóng)農(nóng)資市場有限公司增資的公告》
五, 審議并通過《關(guān)于擬與南京紅太陽種業(yè)有限公司簽訂〈房屋租賃合同〉的議案》.
公司獨(dú)立董事羅海章先生,陳山先生和溫素彬先生事前對該議案進(jìn)行了審查,同意將該議案提交董事會審議.
為滿足本公司自身經(jīng)營發(fā)展需要, 本公司擬與南京紅太陽種業(yè)有限公司簽署《房屋租賃合同》,承租其位于南京市江寧區(qū)竹山南路589號的辦公樓作為新的辦公場所, 租賃物業(yè)建筑面積合計(jì)約為9092.16平米,租期自2012年8月10日-2013年12月31日. 具體情況詳見同日披露的《南京紅太陽股份有限公司關(guān)于擬與南京紅太陽種業(yè)有限公司簽訂〈房屋租賃合同〉的關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號:2012-029).
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),公司董事楊壽海先生,湯建華先生,楊春華女士,張愛娟女士, 吳燾先生和夏曙先生回避對該議案的表決,由非關(guān)聯(lián)董事羅海章先生,陳山先生和溫素彬先生參加該議案的表決.
六,審議并通過《關(guān)于提請召開2012年第二次臨時(shí)股東大會的議案》.
2012年第二次臨時(shí)股東大會于2012年8月30日召開
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