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ST國(guó)發(fā) (600538)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-07-23
北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股 份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2012年7月20日召開(kāi),通過(guò)如下議案:
一,審議通過(guò)了《公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告和整改方案》;
二,審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》;
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及廣西證監(jiān)局《關(guān)于強(qiáng)化回報(bào)股東意識(shí)完善分紅機(jī)制的通知》(桂證監(jiān)發(fā)〔2012〕23號(hào))要求,擬對(duì)公司章程作如下修改:
1,將章程第十三條修改為:
第十三條公司經(jīng)營(yíng)范圍是:藻類,貝類,甲殼類等海洋生物系列產(chǎn)品的研究,開(kāi)發(fā), 生產(chǎn)和銷售.滴眼劑,散劑,片劑,膠囊劑,顆粒劑,丸劑,酒劑,糖漿劑,合劑(合中藥前處理和提取)的生產(chǎn)及銷售本廠產(chǎn)品(按藥品生產(chǎn)許可證的范圍經(jīng)營(yíng)),消毒劑(75%單方乙醇消毒液),旅游酒店服務(wù),國(guó)產(chǎn)酒的批發(fā)零售(以上項(xiàng)目?jī)H供分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)).對(duì)房地產(chǎn)業(yè),醫(yī)藥工程項(xiàng)目,乙醇工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目,生物農(nóng)藥農(nóng)肥項(xiàng)目,文化產(chǎn)業(yè)及其他加工項(xiàng)目的投資(限國(guó)家政策允許范圍);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā), 經(jīng)營(yíng),建筑材料,裝飾材料,燈飾,工藝品,五金交電,電子產(chǎn)品的購(gòu)銷代理;進(jìn)出口貿(mào)易(國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外).
2,將章程第八十一條修改為:
第八十一條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò):
(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本;
(二)公司的分立,合并,解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi), 出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的;
(五)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;
(六)利潤(rùn)分配政策變更方案;公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù),但董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配預(yù)案;
(七)法律,行政法規(guī)或本章程規(guī)定的,以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的,需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng).
3,將章程第一百二十條修改為:
第一百二十條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn). 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外,還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn):
(一)提名,任免董事;(二)聘任或解聘高級(jí)管理人員;(三)公司董事,高級(jí)管理人員的薪酬;
(四)公司的股東,實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái), 以及公司是否采取有效措施回收欠款;(五)獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng);(六)公司變更募集資金投資項(xiàng)目;
(七)在年度報(bào)告中,對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況按照相關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明,并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);
(八)公司的利潤(rùn)分配預(yù)案,利潤(rùn)分配政策變更方案;公司董事會(huì)因故未作現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的,在定期報(bào)告中披露原因,獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);
(九)證券監(jiān)管部門(mén),證券交易所或者獨(dú)立董事認(rèn)為必要的事項(xiàng);
(十)法律,法規(guī),規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng).
三,審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
同意2012年8月8日在公司會(huì)議室召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東
一,審議通過(guò)了《公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告和整改方案》;
二,審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》;
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及廣西證監(jiān)局《關(guān)于強(qiáng)化回報(bào)股東意識(shí)完善分紅機(jī)制的通知》(桂證監(jiān)發(fā)〔2012〕23號(hào))要求,擬對(duì)公司章程作如下修改:
1,將章程第十三條修改為:
第十三條公司經(jīng)營(yíng)范圍是:藻類,貝類,甲殼類等海洋生物系列產(chǎn)品的研究,開(kāi)發(fā), 生產(chǎn)和銷售.滴眼劑,散劑,片劑,膠囊劑,顆粒劑,丸劑,酒劑,糖漿劑,合劑(合中藥前處理和提取)的生產(chǎn)及銷售本廠產(chǎn)品(按藥品生產(chǎn)許可證的范圍經(jīng)營(yíng)),消毒劑(75%單方乙醇消毒液),旅游酒店服務(wù),國(guó)產(chǎn)酒的批發(fā)零售(以上項(xiàng)目?jī)H供分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)).對(duì)房地產(chǎn)業(yè),醫(yī)藥工程項(xiàng)目,乙醇工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目,生物農(nóng)藥農(nóng)肥項(xiàng)目,文化產(chǎn)業(yè)及其他加工項(xiàng)目的投資(限國(guó)家政策允許范圍);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā), 經(jīng)營(yíng),建筑材料,裝飾材料,燈飾,工藝品,五金交電,電子產(chǎn)品的購(gòu)銷代理;進(jìn)出口貿(mào)易(國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外).
2,將章程第八十一條修改為:
第八十一條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò):
(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本;
(二)公司的分立,合并,解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi), 出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的;
(五)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;
(六)利潤(rùn)分配政策變更方案;公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù),但董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配預(yù)案;
(七)法律,行政法規(guī)或本章程規(guī)定的,以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的,需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng).
3,將章程第一百二十條修改為:
第一百二十條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn). 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外,還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn):
(一)提名,任免董事;(二)聘任或解聘高級(jí)管理人員;(三)公司董事,高級(jí)管理人員的薪酬;
(四)公司的股東,實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái), 以及公司是否采取有效措施回收欠款;(五)獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng);(六)公司變更募集資金投資項(xiàng)目;
(七)在年度報(bào)告中,對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況按照相關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明,并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);
(八)公司的利潤(rùn)分配預(yù)案,利潤(rùn)分配政策變更方案;公司董事會(huì)因故未作現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的,在定期報(bào)告中披露原因,獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);
(九)證券監(jiān)管部門(mén),證券交易所或者獨(dú)立董事認(rèn)為必要的事項(xiàng);
(十)法律,法規(guī),規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng).
三,審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
同意2012年8月8日在公司會(huì)議室召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東
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