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南通江山農藥化工股份有限公司
2012 年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：
    本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
    本次股東大會沒有新提案提交表決。
    一、會議召開和出席情況
    南通江山農藥化工股份有限公司 2012 年第一次臨時股東大會于 2012 年 6 月 16 日以現(xiàn)場方式在南通文景國際大酒店召開。會議由董事長李大軍先生主持，出席會議的股東及其授權代表共 7 名，代表股份 115,423,577 股，占公司有表決權股份總額的58.29%，符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，其他高級管理人員、廣東廣大律師事務所陳育芳律師列席了會議。
    二、提案審議情況
    會議以 115,423,577 股贊成（占出席大會有表決權股份總數(shù)的 100%），0 股反對，0 股棄權，審議通過了《關于東昌化工股權轉讓及增資擴股的議案》。
    三、律師見證情況
    廣東廣大律師事務所就本次股東大會出具了法律意見書，認為公司 2012 年第一次臨時股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。
    四、備查文件
    1、經與會董事簽字的股東大會決議。
    2、律師法律意見書。
                                南通江山農藥化工股份有限公司
                                        2012 年 6 月 19 日