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利爾化學(xué)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
    2012 年 6 月 15 日，利爾化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議在四川綿陽(yáng)召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議資料于 2012年 6 月 8 日以傳真或電子郵件方式送達(dá)。應(yīng)出席會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的董事 7 人，董事周林林因公請(qǐng)假，委托董事李立群代為出席并表決，獨(dú)立董事王律先因公出差，委托獨(dú)立董事王治安代為出席并表決，監(jiān)事俞薇薇、肖渝、譚芬芳以及公司和控股子公司江蘇快達(dá)農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇快達(dá)”）部分高管列席了會(huì)議。會(huì)議程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃曉忠主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
    一、會(huì)議以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司光氣及光氣化產(chǎn)品搬遷技改的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
    相關(guān)具體情況請(qǐng)見(jiàn)公司 2012 年 6 月 19 日刊登于證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于控股子公司光氣及光氣化產(chǎn)品搬遷技改的公告》。
    二、會(huì)議以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司向銀行申請(qǐng)授信貸款的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
    為配合公司控股子公司江蘇快達(dá)光氣及光氣化產(chǎn)品搬遷技改項(xiàng)目實(shí)施，同時(shí)保證江蘇快達(dá)馬塘廠區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行，會(huì)議同意江蘇快達(dá)向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司如東支行、中國(guó)銀行股份有限公司如東支行、如東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣 34000 萬(wàn)元的授信，其中：項(xiàng)目授信人民幣 20000 萬(wàn)元；（貸款期限不超過(guò) 5 年）流動(dòng)資金授信人民幣14000萬(wàn)元，授信期限為 1 年。
    在上述授信額度內(nèi)，江蘇快達(dá)可根據(jù)搬遷技改項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況決定貸款金額，并可以江蘇快達(dá)自身資產(chǎn)為其授信貸款提供抵押擔(dān)保，董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理江蘇快達(dá)向銀行授信貸款的后續(xù)具體事宜。
    三、會(huì)議以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司購(gòu)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)發(fā)展用地的議案》。
    根據(jù)公司及公司控股子公司江蘇快達(dá)整體發(fā)展規(guī)劃，并配合江蘇快達(dá)光氣及光氣化產(chǎn)品搬遷技改項(xiàng)目進(jìn)行，會(huì)議同意江蘇快達(dá)投入自有資金 3237.56312 萬(wàn)元，在如東沿海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)二期購(gòu)買(mǎi)土地 327.423畝。會(huì)議還同意江蘇快達(dá)根據(jù)發(fā)展需要使用不超過(guò) 2500 萬(wàn)元自有資金另行購(gòu)買(mǎi)與當(dāng)?shù)卣A(yù)約的剩余土地約 230 畝，公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在本次會(huì)議批準(zhǔn)的資金額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)辦理江蘇快達(dá)購(gòu)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)發(fā)展用地的后續(xù)具體事宜。
    四、會(huì)議以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)和提名委員會(huì)委員的議案》。
    會(huì)議同意補(bǔ)選董事尹英遂先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，董事張海先生為董事會(huì)提名委員會(huì)委員。
    特此公告。
                                           利爾化學(xué)股份有限公司
                                                   董事會(huì)
                                           二〇一二年六月十九日