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江山股份(600389)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-06-01
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司于 2012 年 5 月 25 日以傳真及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，并于 2012 年 5 月31 日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)書面表決形成如下決議：
1、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于東昌化工股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股的議案》（詳見公司編號(hào)為臨 2012-013 號(hào)臨時(shí)公告）；
2、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意朱大春先生因個(gè)人原因辭去公司副總經(jīng)理一職，并對(duì)其在任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝；
3、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（詳見公司編號(hào)為臨 2012-014 號(hào)臨時(shí)公告）。
特此公告。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會(huì)
2012 年 6 月 1 日
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司于 2012 年 5 月 25 日以傳真及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，并于 2012 年 5 月31 日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)書面表決形成如下決議：
1、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于東昌化工股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股的議案》（詳見公司編號(hào)為臨 2012-013 號(hào)臨時(shí)公告）；
2、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意朱大春先生因個(gè)人原因辭去公司副總經(jīng)理一職，并對(duì)其在任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝；
3、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（詳見公司編號(hào)為臨 2012-014 號(hào)臨時(shí)公告）。
特此公告。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會(huì)
2012 年 6 月 1 日
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