勝利股份(000407)監(jiān)事會(huì)會(huì)議(臨時(shí))決議公告
責(zé)任編輯:本站編輯 來(lái)源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-05-03
本公司及監(jiān)事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東勝利股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)會(huì)議(臨時(shí))通知于2012年4 月28 日以書(shū)面及電子郵件方式發(fā)出,2012 年5月2 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi),本次會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事5人,實(shí)際參加表決監(jiān)事5人,參加表決人數(shù)符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)公司董事會(huì)會(huì)議(臨時(shí))所審議事項(xiàng)的合法性和規(guī)范性進(jìn)行了表決,表決結(jié)果如下:
關(guān)于全資設(shè)立濟(jì)南勝利生物工程有限公司的議案(贊成5 票,反對(duì)0 票,棄權(quán)0 票)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該事項(xiàng)有利于實(shí)現(xiàn)濟(jì)南生物資產(chǎn)的專業(yè)化管理及生物產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作和運(yùn)營(yíng),有利于公司的發(fā)展和公司股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,該決策過(guò)程符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,表決程序合法。
特此公告。
山東勝利股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二O 一二年五月二日