行業(yè)資訊

證券代碼：600532     證券簡稱：*ST 華科         公告編號：2012-012
                        山東華陽科技股份有限公司
                        2011 年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
        本次會議不存在否決或修改提案的情況
        本次會議召開前不存在補(bǔ)充提案的情況
    一、會議召開和出席情況
        （一）股東大會召開時(shí)間及地點(diǎn)：2012 年 4 月 26 日于公司辦公大樓二樓會議室
        （二）出席會議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
    出席會議的股東和代理人人數(shù)                                         2
          其中：內(nèi)資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）
          外資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）
    所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（
    所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                                  50,690,512
          其中：內(nèi)資股股東持有股份總數(shù)（有外資股公司適用）
          外資股股東持有股份總數(shù)（有外資股公司適用）占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（
    占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                               33.33%
          其中：內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）
          外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）
        （三）會議由公司董事長孫利先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，會議表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
        （四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：
          公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司獨(dú)立董事戴冠春先生委托胡元木先生出席，董事孫夫?qū)毾壬卸芜B文先生出席，  公司董事武啟軍先生因出差在外未能出席會議。
          公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；公司董事會秘書出席會議；公司其他高級管理人員列席了會議。
    二、提案審議情況
                                    贊成   贊成比   反對   反對    棄權(quán)   棄權(quán)    是否通
序號         議   案 內(nèi) 容
                                    票數(shù)     例%    票數(shù)   比例%   票數(shù)   比例%     過
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1                                  2       100      0      0       0      0       是
       2011 年度董事會工作報(bào)告
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2                                   2      100      0      0       0      0       是
       2011 年度監(jiān)事會工作報(bào)告
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3      2011 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要    2   100      0      0     0      0       是

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4                                     2   100      0      0     0      0       是
       2011 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
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5                                     2   100      0      0     0      0       是
       2011 年度利潤分配方案
6      關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案     2   100      0      0     0      0       是
       關(guān)于公司與各關(guān)聯(lián)方簽訂關(guān)聯(lián)
7                                     1   100      0      0     0      0       是
       交易協(xié)議的議案
       關(guān)于預(yù)計(jì) 2012 年公司與各關(guān)聯(lián)
8                                     1   100      0      0     0      0       是
       方日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案
       關(guān)于公司為控股子公司寧陽魯
9      邦正陽熱電有限責(zé)任公司提供     2   100      0      0     0      0       是
       連帶責(zé)任擔(dān)保的議案
10     關(guān)于董事會對公司 2011 年帶強(qiáng)
       調(diào)事項(xiàng)段無保留意見審計(jì)報(bào)告     2   100      0      0     0      0       是
       說明的議案
          股東大會第 7、8 項(xiàng)議案《審議公司與各關(guān)聯(lián)方簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《審議預(yù)計(jì) 2012 年公司與各關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》經(jīng)出席會議關(guān)聯(lián)股東山東華陽農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司回避表決，同意票：3100 萬股，反對票：0萬股，棄權(quán)票：0 萬股。分別占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%、0%和0%，表決通過。
       三、律師見證情況
       公司聘請了北京市天元律師事務(wù)所楊科律師、王薇律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證,并出具了《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于山東華陽科技股份有限公司2011 年度股東大會的法律意見》，見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、 《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
       四、備查文件目錄
     1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議；
     2、法律意見書。
                                                山東華陽科技股份有限公司董事會
                                                        2012 年 4 月 26 日