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正邦科技公布2011年年度報(bào)告及2012年第一季報(bào)
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-04-26
科技公布2011年年度報(bào)告：基本每股收益0.28元，稀釋每股收益0.28元，基本每股收益(扣除)0.24元，每股凈資產(chǎn)2.4元，攤薄凈資產(chǎn)收益率11.4905%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率12.17%；營(yíng)業(yè)收入10690093060.91元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)119087063.46元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)101839729.68元，歸屬于母公司股東權(quán)益1036399287.69元。
公布2012年第一季報(bào)：基本每股收益0.09元，稀釋每股收益0.09元，每股凈資產(chǎn)2.49元，攤薄凈資產(chǎn)收益率3.5591%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率3.62%；營(yíng)業(yè)收入2732752670.15元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)38247478.39元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)33772309.65元，歸屬于母公司股東權(quán)益1074646766.08元。
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
1、通過(guò)了《2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》：公司擬以現(xiàn)有總股本431,056,568股為基數(shù)，每10股派1.00元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)43,105,656.80元，剩余未分配利潤(rùn)78,485,127.39元結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。2）本年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、通過(guò)了《2011年年度報(bào)告及摘要》；
3、通過(guò)了《2012年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；公司預(yù)計(jì)2012年日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)5,200萬(wàn)元人民幣。
4、通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；公司擬續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
5、通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度向各商業(yè)銀行貸款授信總量及授權(quán)的議案》；根據(jù)公司2012年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，保證2012年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成，公司在2012年度擬向各商業(yè)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣18億元的綜合授信貸款，具體借款時(shí)間、金額和用途將按照公司的實(shí)際需要進(jìn)行確定，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署借款合同及其他相關(guān)文件。前述額度包含子公司融資的額度。本項(xiàng)議案需提交2011年年度股東大會(huì)審議。
6、通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；
根據(jù)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)發(fā)展的需要，公司擬為控股子公司廣西廣聯(lián)飼料有限公司（“廣西廣聯(lián)”，本公司持有其55%的股權(quán)）、控股子公司山東天普陽(yáng)光生物科技有限公司（“天普陽(yáng)光”，本公司持有其51%的股權(quán)）、控股子公司河南廣聯(lián)畜禽有限公司（“河南廣聯(lián)”，本公司持有其51%的股權(quán)）、控股子公司江門市得寶集團(tuán)有限公司（“江門得寶”，本公司持有其49.5%的股權(quán)，為其控股股東，納入本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)）、控股子公司山東萬(wàn)事興農(nóng)牧集團(tuán)有限公司（“山東萬(wàn)事興”，本公司持有其51%的股權(quán)）、控股子公司江西正邦養(yǎng)殖有限公司（“正邦養(yǎng)殖”，本公司持有其96.74%的股權(quán)）、控股子公司山東和康源集團(tuán)有限公司（“山東和康源”，正邦養(yǎng)殖持有其50%的股權(quán)，為其控股股東，納入本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)）、控股子公司廣東得寶生態(tài)養(yǎng)殖有限公司（“得寶養(yǎng)殖”，江門得寶持有其100%的股權(quán)，納入本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)）和控股子公司江西萬(wàn)之源實(shí)業(yè)有限公司（“江西萬(wàn)之源”，正邦養(yǎng)殖持有其70%的股權(quán)，納入本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)）在各商業(yè)銀行申請(qǐng)銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
具體為：
1、廣西廣聯(lián)不超過(guò)2,000萬(wàn)元（續(xù)保1,000萬(wàn)元，新增1,000萬(wàn)元）；2、天普陽(yáng)光不超過(guò)6,000萬(wàn)元（續(xù)保），3、河南廣聯(lián)不超過(guò)2,000萬(wàn)元（續(xù)保）；4、江門得寶不超過(guò)3,000萬(wàn)元（續(xù)保1,800萬(wàn)元，新增1,200萬(wàn)元）；5、山東萬(wàn)事興不超過(guò)6,000萬(wàn)元（新增）；6、正邦養(yǎng)殖不超過(guò)44,680萬(wàn)元（續(xù)保14,680萬(wàn)元，新增30,000萬(wàn)元）；7、山東和康源不超過(guò)6,000萬(wàn)元（續(xù)保3,500萬(wàn)元，新增2,500萬(wàn)元）；8、得寶養(yǎng)殖不超過(guò)13,000萬(wàn)元（新增）；9、江西萬(wàn)之源不超過(guò)5,000萬(wàn)元（新增）。
董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)周健先生在此擔(dān)保額度內(nèi)，辦理具體的簽署事項(xiàng)。本項(xiàng)議案需提交2011年年度股東大會(huì)審議。
截止本公告日，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為28,980萬(wàn)元人民幣，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，占公司2011年12月31日經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為9.07%；占凈資產(chǎn)的比例為27.97%。公司控股子公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保的情況，本公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。
7、通過(guò)了《關(guān)于對(duì)控股子公司提供2012年度財(cái)務(wù)資助額度的議案》：公司對(duì)控股子公司提供2012年度提供的財(cái)務(wù)資助額度合計(jì)26,700萬(wàn)元。
8、通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
同意公司向控股股東正邦集團(tuán)有限公司（“正邦集團(tuán)”）臨時(shí)性借款不超過(guò)6億元人民幣（利率為同期銀行貸款利率），用于短期內(nèi)、臨時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還銀行貸款需求。正邦集團(tuán)為公司的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
9、通過(guò)了《關(guān)于對(duì)江西正邦養(yǎng)殖有限公司增資的議案》；
公司的控股子公司—江西正邦養(yǎng)殖有限公司（“正邦養(yǎng)殖”，公司持有其96.74%的股份）經(jīng)過(guò)多年來(lái)的發(fā)展，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。隨著正邦養(yǎng)殖發(fā)展速度加快，流動(dòng)資金逐步緊張，為了提升正邦養(yǎng)殖的品牌形象，進(jìn)一步加強(qiáng)其核心競(jìng)爭(zhēng)力，董事會(huì)同意以自有資金4億元人民幣對(duì)正邦養(yǎng)殖單方面增資，以充實(shí)正邦養(yǎng)殖的自有資金實(shí)力。此次增資正邦養(yǎng)殖不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。此次增資事項(xiàng)提交2011年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，尚需工商部門核準(zhǔn)，公司將履行持續(xù)信息披露義務(wù)。
10、通過(guò)了《關(guān)于出資設(shè)立黑龍江正邦農(nóng)牧有限公司并授權(quán)簽署相關(guān)文件的議案》；同意出資設(shè)立黑龍江正邦農(nóng)牧有限公司（暫定名，名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本20,000.00萬(wàn)元，其中，公司以自有資金出資19,000.00萬(wàn)元，占有股權(quán)比例為95%；江西正邦養(yǎng)殖有限公司（公司持有其96.74%的股權(quán)）以自有資金出資1,000.00萬(wàn)元，占有股權(quán)比例為5%。
11、通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2012年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
公司擬對(duì)2012年度公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行審計(jì)，為此，擬聘請(qǐng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，已連續(xù)為公司服務(wù)多年，具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可資格，具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
12、通過(guò)了《江西正邦科技股份有限公司2012年第一季度報(bào)告》；
13、通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2011年年度股東大會(huì)的議案》。同意于2012年5月16日上午9：00在公司會(huì)議室召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)。
公布2012年第一季報(bào)：基本每股收益0.09元，稀釋每股收益0.09元，每股凈資產(chǎn)2.49元，攤薄凈資產(chǎn)收益率3.5591%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率3.62%；營(yíng)業(yè)收入2732752670.15元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)38247478.39元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)33772309.65元，歸屬于母公司股東權(quán)益1074646766.08元。
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
1、通過(guò)了《2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》：公司擬以現(xiàn)有總股本431,056,568股為基數(shù)，每10股派1.00元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)43,105,656.80元，剩余未分配利潤(rùn)78,485,127.39元結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。2）本年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、通過(guò)了《2011年年度報(bào)告及摘要》；
3、通過(guò)了《2012年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；公司預(yù)計(jì)2012年日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)5,200萬(wàn)元人民幣。
4、通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；公司擬續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
5、通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度向各商業(yè)銀行貸款授信總量及授權(quán)的議案》；根據(jù)公司2012年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，保證2012年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成，公司在2012年度擬向各商業(yè)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣18億元的綜合授信貸款，具體借款時(shí)間、金額和用途將按照公司的實(shí)際需要進(jìn)行確定，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署借款合同及其他相關(guān)文件。前述額度包含子公司融資的額度。本項(xiàng)議案需提交2011年年度股東大會(huì)審議。
6、通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；
根據(jù)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)發(fā)展的需要，公司擬為控股子公司廣西廣聯(lián)飼料有限公司（“廣西廣聯(lián)”，本公司持有其55%的股權(quán)）、控股子公司山東天普陽(yáng)光生物科技有限公司（“天普陽(yáng)光”，本公司持有其51%的股權(quán)）、控股子公司河南廣聯(lián)畜禽有限公司（“河南廣聯(lián)”，本公司持有其51%的股權(quán)）、控股子公司江門市得寶集團(tuán)有限公司（“江門得寶”，本公司持有其49.5%的股權(quán)，為其控股股東，納入本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)）、控股子公司山東萬(wàn)事興農(nóng)牧集團(tuán)有限公司（“山東萬(wàn)事興”，本公司持有其51%的股權(quán)）、控股子公司江西正邦養(yǎng)殖有限公司（“正邦養(yǎng)殖”，本公司持有其96.74%的股權(quán)）、控股子公司山東和康源集團(tuán)有限公司（“山東和康源”，正邦養(yǎng)殖持有其50%的股權(quán)，為其控股股東，納入本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)）、控股子公司廣東得寶生態(tài)養(yǎng)殖有限公司（“得寶養(yǎng)殖”，江門得寶持有其100%的股權(quán)，納入本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)）和控股子公司江西萬(wàn)之源實(shí)業(yè)有限公司（“江西萬(wàn)之源”，正邦養(yǎng)殖持有其70%的股權(quán)，納入本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)）在各商業(yè)銀行申請(qǐng)銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
具體為：
1、廣西廣聯(lián)不超過(guò)2,000萬(wàn)元（續(xù)保1,000萬(wàn)元，新增1,000萬(wàn)元）；2、天普陽(yáng)光不超過(guò)6,000萬(wàn)元（續(xù)保），3、河南廣聯(lián)不超過(guò)2,000萬(wàn)元（續(xù)保）；4、江門得寶不超過(guò)3,000萬(wàn)元（續(xù)保1,800萬(wàn)元，新增1,200萬(wàn)元）；5、山東萬(wàn)事興不超過(guò)6,000萬(wàn)元（新增）；6、正邦養(yǎng)殖不超過(guò)44,680萬(wàn)元（續(xù)保14,680萬(wàn)元，新增30,000萬(wàn)元）；7、山東和康源不超過(guò)6,000萬(wàn)元（續(xù)保3,500萬(wàn)元，新增2,500萬(wàn)元）；8、得寶養(yǎng)殖不超過(guò)13,000萬(wàn)元（新增）；9、江西萬(wàn)之源不超過(guò)5,000萬(wàn)元（新增）。
董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)周健先生在此擔(dān)保額度內(nèi)，辦理具體的簽署事項(xiàng)。本項(xiàng)議案需提交2011年年度股東大會(huì)審議。
截止本公告日，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為28,980萬(wàn)元人民幣，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，占公司2011年12月31日經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為9.07%；占凈資產(chǎn)的比例為27.97%。公司控股子公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保的情況，本公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。
7、通過(guò)了《關(guān)于對(duì)控股子公司提供2012年度財(cái)務(wù)資助額度的議案》：公司對(duì)控股子公司提供2012年度提供的財(cái)務(wù)資助額度合計(jì)26,700萬(wàn)元。
8、通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
同意公司向控股股東正邦集團(tuán)有限公司（“正邦集團(tuán)”）臨時(shí)性借款不超過(guò)6億元人民幣（利率為同期銀行貸款利率），用于短期內(nèi)、臨時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還銀行貸款需求。正邦集團(tuán)為公司的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
9、通過(guò)了《關(guān)于對(duì)江西正邦養(yǎng)殖有限公司增資的議案》；
公司的控股子公司—江西正邦養(yǎng)殖有限公司（“正邦養(yǎng)殖”，公司持有其96.74%的股份）經(jīng)過(guò)多年來(lái)的發(fā)展，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。隨著正邦養(yǎng)殖發(fā)展速度加快，流動(dòng)資金逐步緊張，為了提升正邦養(yǎng)殖的品牌形象，進(jìn)一步加強(qiáng)其核心競(jìng)爭(zhēng)力，董事會(huì)同意以自有資金4億元人民幣對(duì)正邦養(yǎng)殖單方面增資，以充實(shí)正邦養(yǎng)殖的自有資金實(shí)力。此次增資正邦養(yǎng)殖不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。此次增資事項(xiàng)提交2011年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，尚需工商部門核準(zhǔn)，公司將履行持續(xù)信息披露義務(wù)。
10、通過(guò)了《關(guān)于出資設(shè)立黑龍江正邦農(nóng)牧有限公司并授權(quán)簽署相關(guān)文件的議案》；同意出資設(shè)立黑龍江正邦農(nóng)牧有限公司（暫定名，名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本20,000.00萬(wàn)元，其中，公司以自有資金出資19,000.00萬(wàn)元，占有股權(quán)比例為95%；江西正邦養(yǎng)殖有限公司（公司持有其96.74%的股權(quán)）以自有資金出資1,000.00萬(wàn)元，占有股權(quán)比例為5%。
11、通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2012年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
公司擬對(duì)2012年度公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行審計(jì)，為此，擬聘請(qǐng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，已連續(xù)為公司服務(wù)多年，具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可資格，具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
12、通過(guò)了《江西正邦科技股份有限公司2012年第一季度報(bào)告》；
13、通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2011年年度股東大會(huì)的議案》。同意于2012年5月16日上午9：00在公司會(huì)議室召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)。
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