行業(yè)資訊

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 
    特別提示 
    本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。 
    一、會議的召開和出席情況 
     1、會議召集人：公司董事會 
    2、現(xiàn)場會議時間：2012年4 月17 日下午14:00 
     網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012 年4 月16 日—2012 年4 月17 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2012 年4 月17 日上午9:30 至 
11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為： 
2012 年4 月16 日下午15:00 至2012年4 月17 日下午15:00 期間的任意時間。 
     3、現(xiàn)場會議地點：公司會議室 
    4、會議表決方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 
     5、股權(quán)登記日：2012年4 月13 日 
    6、現(xiàn)場會議主持人：董事長楊振華 
     7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定 
    8、會議出席情況 
    參加本次股東大會的股東（代理人）共 15 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 
99,025,680 股，占公司股本總額的74.3436%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)99,000,000 股，占公司股本總額的74.3243%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)25,680股，占公司股本總額的0.0193%。 
     公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦機構(gòu)代表和律師代表出席或列席了本次會議。 
     二、議案審議和表決情況 
     本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，各議案表決情況如下： 
     1、《公司2011年度董事會工作報告》 
     表決結(jié)果：同意票99,021,180 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9955%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票900股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009%。 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     2、《公司2011年度監(jiān)事會工作報告》 
     表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票1,800股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     3、《公司2011年年度報告及摘要》 
     表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票1,800股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     4、《2011年度公司財務(wù)決算報告》 
     表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票1,800股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     5、《關(guān)于公司2011年度利潤分配預(yù)案》 
     表決結(jié)果：同意票99,021,180 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9955%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票900股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009%。 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     6、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 
     表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票1,800股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     7、《關(guān)于公司2011年度內(nèi)部控制自我評價的報告》 
     表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票1,800股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     8、《關(guān)于公司2011年度募集資金存放及使用情況的專項報告》 
     表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票1,800股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     9、《關(guān)于公司董事、高管2012年度薪酬預(yù)案》 
     表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票5,400 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)票0股。 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     10、《關(guān)于公司監(jiān)事2012年度薪酬預(yù)案》 
     表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票4,500 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045%；棄權(quán)票900股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009%。 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     11、《關(guān)于公司2012年關(guān)聯(lián)交易預(yù)測情況的議案》 
     表決結(jié)果：同意票42,976,380 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0084%；棄權(quán)票1,800股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0042%。 
     關(guān)聯(lián)股東江蘇蘇化集團有限公司、蘇州格林投資管理有限公司回避了本次表決，回避股份總數(shù)為56,043,900股 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     12、《關(guān)于投資建設(shè)30萬噸/年離子膜燒堿項目的議案》 
     表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票1,800股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     13、《關(guān)于在境外投資設(shè)立合資公司的議案》 
     表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票1,800股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。 
     本議案的表決結(jié)果：同意 
     14、《關(guān)于對寧夏子公司增加投資的議案》 
     表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票1,800股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。 
    本議案的表決結(jié)果：同意 
     15、《關(guān)于為寧夏子公司提供借款擔(dān)保的議案》 
    表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票1,800股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。 
    本議案的表決結(jié)果：同意 
     16、《關(guān)于公司申請發(fā)行短期融資券的議案》 
    表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票4,500 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045%；棄權(quán)票900股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009%。 
    本議案的表決結(jié)果：同意；股東大會同意授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行事宜。 
     17、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》 
    表決結(jié)果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)票1,800股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。 
    本議案的表決結(jié)果：同意；本次股東大會同意授權(quán)董事會辦理此次《公司章程》修訂的備案手續(xù)。 
    會議期間，獨立董事孫叔寶、呂秋萍、王一、華仁根分別向股東大會作了 
2011年度獨立董事述職報告。 
    三、律師出具的法律意見 
     1、律師事務(wù)所名稱：萬商天勤（上海）律師事務(wù)所 
    2、律師姓名：顏強、王斑 
    3、結(jié)論性意見：“本所律師認為，藍豐生化本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。” 
     四、備查文件目錄 
     1、江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年年度股東大會決議； 
     2、萬商天勤（上海）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年年度股東大會的法律意見書》 
    特此公告！ 
                                       江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會 
                                                       二〇一二年四月十七日

   本欄目編輯：汪蘇美　電話：010-84885233　郵箱:wangsumei@ccpia.com.cn
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