行業(yè)資訊

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、重要內(nèi)容提示： 
     1、本次會議上無否決或修改提案的情況； 
     2、本次會議上沒有新提案提交表決。二、會議召開情況 
     1、現(xiàn)場召開時間：2012年4月16日下午13：00 
      網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年4月15日－2012年4月16日 
     其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 
2012年4月16日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2012年4月15日下午15:00 至 
2012年4月16日下午15:00。 
     2、會議召開地點(diǎn)：江蘇省大豐市人民中路92號，公司會議室； 
     3、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式； 
     4、會議召集人：公司董事會； 
     5、會議主持人：董事長仲漢根先生。 
     本次會議通知及相關(guān)文件分別刊登在2012年3月24日的《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。三、會議出席情況 
     參加本次股東大會的股東（代理人）共19 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)99,625,751股，占公司股本總額62.2661%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計(jì) 3 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 
99,489,920 股，占公司股本總額的62.1812%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 
16 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 135,831 股，占公司股本總額的 
0.0849%。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師列席了本次會議。四、議案審議及表決情況 
     本次股東大會與會股東及股東代表以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下： 
     1、審議關(guān)于 《江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司首期限制性股票激勵計(jì)劃（正式稿）》的議案： 
     （1）激勵對象的確定依據(jù)和范圍； 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對60,551股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0608%；棄權(quán)480 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)480股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%。 
     （2）激勵計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票來源和數(shù)量； 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對60,551股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0608%；棄權(quán)480 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)480股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%。 
     （3）激勵對象獲得的限制性股票分配情況； 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對60,551股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0608%；棄權(quán)480 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)480股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%。 
     （4）激勵計(jì)劃有效期、授予日、可解鎖日、標(biāo)的股票禁售期 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對60,551股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0608%；棄權(quán)480 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)480股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%。 
     （5）限制性股票解鎖價格和解鎖價格的確定方法 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對61,031股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0613%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 
     （6）限制性股票的獲授條件和解鎖條件 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對60,551股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0608%；棄權(quán)480 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)480股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%。 
     （7）實(shí)施股權(quán)激勵的財(cái)務(wù)測算 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對60,551股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0608%；棄權(quán)480 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)480股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%。 
     （8）激勵計(jì)劃的調(diào)整方法和程序； 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對60,551股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0608%；棄權(quán)480 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)480股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%。 
     （9）限制性股票授予程序及激勵對象解鎖程序 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對60,551股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0608%；棄權(quán)480 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)480股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%。 
     （10）公司與激勵對象的權(quán)利和義務(wù)； 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對60,551股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0608%；棄權(quán)480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)480股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%。 
     （11）激勵計(jì)劃的變更、終止及其他事項(xiàng)； 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對60,551股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0608%；棄權(quán)480 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)480股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%。 
     本議案的表決結(jié)果：獲與會股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。 
     2、審議《江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司首次限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核辦法》 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對54,001股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0542%；棄權(quán)7,030股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,030股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0071%。 
     3、審議《關(guān)于提請授權(quán)董事會辦理公司A股限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》 
     表決結(jié)果：同意票99,564,720股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9387%；反對54,001股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0542%；棄權(quán)7,030股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,030股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0071%。 
     4、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》 
     4.1第五屆董事會第六次會議審議通過的變更公司經(jīng)營范圍 
     表決結(jié)果：同意票99,574,940股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%；反對43,301股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0435%；棄權(quán)7,510股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,510股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0075%。 
     4.2第五屆董事會第七次會議審議通過的變更公司章程有關(guān)條款 
     表決結(jié)果：同意票99,574,940股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%；反對43,301股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0435%；棄權(quán)7,510股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,510股），占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0075%。 
     本議案的表決結(jié)果：獲與會股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。五、律師見證情況 
     1、律師事務(wù)所名稱：江蘇滌非律師事務(wù)所 
     2、見證律師：董愛軍、孫俐 
     3、結(jié)論性意見：“綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席現(xiàn)場會議的人員資格合法有效；會議表決方式、表決程序符合《公司法》、 
 《證券法》、《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。”六、備查文件 
     1、江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議； 
     2、江蘇滌非律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見。 
     特此公告。 
                                     江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司董事會 
                                             2012年4 月16 日

     本欄目編輯：汪蘇美　電話：010-84885233　郵箱：wangsumei@ccpia.com.cn
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