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湖北宜化(000422)六屆十二次監(jiān)事會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-30
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北宜化化工股份有限公司六屆十二次監(jiān)事會于2012年 3 月
28 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路總部基地15區(qū)3號樓湖北宜化10
樓會議室現(xiàn)場召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)為5人，實際出席會議的監(jiān)事人數(shù)5人。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
1、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《2011年度監(jiān)事會工作報告》,該報告尚需提交公司股東大會審議。
2、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《2011年度監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告等事項的獨立意見》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司內(nèi)部控制自我評價報告客觀地反映了公司內(nèi)部控制真實情況和包括對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易、外擔(dān)保、募集資金使用及重大投資和信息披露等重點控制活動的內(nèi)部控制情況。公司已建立了較為規(guī)范、健全、有效的內(nèi)部控制體系，不存在重大缺陷、重大問題和異常事項。公司各項制度得到了有效貫徹執(zhí)行。報告期內(nèi)，公司不存在違反深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司各項內(nèi)部控制制度的情形。
綜上所述，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運行及監(jiān)督情況，監(jiān)事會對公司自我評價報告沒有異議。
3、會議以5票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對審議通過了《公司2011
年年度報告及其摘要》。監(jiān)事會認(rèn)為，公司2011年度取得了良好經(jīng)營業(yè)績，年度財務(wù)報告客觀真實的反映了公司2011年經(jīng)營狀況，同意公司《公司2011年年度報告及其摘要》。
4、會議以5票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對審議通過了《關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
5、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《公司 2011
年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
6、會議以5票同意、0 票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價的報告》
7、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
8、會議以5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對審議通過了關(guān)于2011
年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案
9、會議以5票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對審議通過了關(guān)于公司與宜化集團(tuán)財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
監(jiān) 事 會二〇一二年三月三十日
湖北宜化化工股份有限公司六屆十二次監(jiān)事會于2012年 3 月
28 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路總部基地15區(qū)3號樓湖北宜化10
樓會議室現(xiàn)場召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)為5人，實際出席會議的監(jiān)事人數(shù)5人。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
1、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《2011年度監(jiān)事會工作報告》,該報告尚需提交公司股東大會審議。
2、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《2011年度監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告等事項的獨立意見》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司內(nèi)部控制自我評價報告客觀地反映了公司內(nèi)部控制真實情況和包括對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易、外擔(dān)保、募集資金使用及重大投資和信息披露等重點控制活動的內(nèi)部控制情況。公司已建立了較為規(guī)范、健全、有效的內(nèi)部控制體系，不存在重大缺陷、重大問題和異常事項。公司各項制度得到了有效貫徹執(zhí)行。報告期內(nèi)，公司不存在違反深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司各項內(nèi)部控制制度的情形。
綜上所述，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運行及監(jiān)督情況，監(jiān)事會對公司自我評價報告沒有異議。
3、會議以5票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對審議通過了《公司2011
年年度報告及其摘要》。監(jiān)事會認(rèn)為，公司2011年度取得了良好經(jīng)營業(yè)績，年度財務(wù)報告客觀真實的反映了公司2011年經(jīng)營狀況，同意公司《公司2011年年度報告及其摘要》。
4、會議以5票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對審議通過了《關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
5、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《公司 2011
年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
6、會議以5票同意、0 票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價的報告》
7、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
8、會議以5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對審議通過了關(guān)于2011
年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案
9、會議以5票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對審議通過了關(guān)于公司與宜化集團(tuán)財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
監(jiān) 事 會二〇一二年三月三十日
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