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紅太陽2012年度第一季度業(yè)績預(yù)增公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-30
預(yù)計公司2012年1月1日—2012年3月31日歸屬于上市公司股東的凈利潤約5620至6560萬元。
鑒于本公司重大資產(chǎn)重組已實施完畢，公司總股本由原來的280,238,842股變更為507,246,849股。
故本公告中，上年同期凈利潤為本次重大資產(chǎn)重組實施前本公司上年同期數(shù)；每股收益上年同期是以本次重大資產(chǎn)重組實施前總股本280,238,842股為基數(shù)計算，本報告期是以本次重大資產(chǎn)重組實施完成后總股本507,246,849股為基數(shù)計算。
業(yè)績變動原因說明：因本次重大資產(chǎn)重組實施完成，根據(jù)《企業(yè)會計準則》規(guī)定，南京生化、安徽國星和紅太陽國際貿(mào)易開始納入公司合并利潤表。
2011年年度股東大會決議公告
紅太陽2011年年度股東大會于2012年3月29日召開，審議通過了《公司2011年年度報告》和《公司2011年年度報告摘要》、《公司2011年度利潤及利潤分配預(yù)案》等議案。
董監(jiān)事會決議公告
一、審議并通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》；
公司董事會選舉楊壽海先生為公司第六屆董事會董事長，選舉吳燾先生為公司第六屆董事會副董事長。
二、審議并通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
公司董事會同意聘任夏曙先生為公司總經(jīng)理。
三、審議并通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；
董事會同意聘任張愛娟女士、王紅明先生為公司副總經(jīng)理；張?zhí)m平先生為公司技術(shù)總監(jiān)，趙曉華先生為公司財務(wù)總監(jiān)。
四、審議并通過了《關(guān)于聘任公司第六屆董事會秘書的議案》；
董事會同意聘任夏曙先生為公司第六屆董事會秘書。
五、審議并通過了《關(guān)于選舉公司董事會各專業(yè)委員會委員的議案》；
六、審議并通過了《關(guān)于授權(quán)董事長代表董事會簽署銀行信貸相關(guān)文件的議案》；
七、審議并通過了《關(guān)于實施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案的議案》；
八、審議并通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》。
監(jiān)事會一致選舉趙富明先生為公司第六屆監(jiān)事會主席。
鑒于本公司重大資產(chǎn)重組已實施完畢，公司總股本由原來的280,238,842股變更為507,246,849股。
故本公告中，上年同期凈利潤為本次重大資產(chǎn)重組實施前本公司上年同期數(shù)；每股收益上年同期是以本次重大資產(chǎn)重組實施前總股本280,238,842股為基數(shù)計算，本報告期是以本次重大資產(chǎn)重組實施完成后總股本507,246,849股為基數(shù)計算。
業(yè)績變動原因說明：因本次重大資產(chǎn)重組實施完成，根據(jù)《企業(yè)會計準則》規(guī)定，南京生化、安徽國星和紅太陽國際貿(mào)易開始納入公司合并利潤表。
2011年年度股東大會決議公告
紅太陽2011年年度股東大會于2012年3月29日召開，審議通過了《公司2011年年度報告》和《公司2011年年度報告摘要》、《公司2011年度利潤及利潤分配預(yù)案》等議案。
董監(jiān)事會決議公告
一、審議并通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》；
公司董事會選舉楊壽海先生為公司第六屆董事會董事長，選舉吳燾先生為公司第六屆董事會副董事長。
二、審議并通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
公司董事會同意聘任夏曙先生為公司總經(jīng)理。
三、審議并通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；
董事會同意聘任張愛娟女士、王紅明先生為公司副總經(jīng)理；張?zhí)m平先生為公司技術(shù)總監(jiān)，趙曉華先生為公司財務(wù)總監(jiān)。
四、審議并通過了《關(guān)于聘任公司第六屆董事會秘書的議案》；
董事會同意聘任夏曙先生為公司第六屆董事會秘書。
五、審議并通過了《關(guān)于選舉公司董事會各專業(yè)委員會委員的議案》；
六、審議并通過了《關(guān)于授權(quán)董事長代表董事會簽署銀行信貸相關(guān)文件的議案》；
七、審議并通過了《關(guān)于實施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案的議案》；
八、審議并通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》。
監(jiān)事會一致選舉趙富明先生為公司第六屆監(jiān)事會主席。
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