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紅太陽(000525)第六屆董監(jiān)事會公告
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-30
南京紅太陽股份有限公司第六屆董事會第一次會議, 監(jiān)事會第一次會議于2012年3月29日召開,通過以下決議:
一,審議并通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長,副董事長的議案》;
公司董事會選舉楊壽海先生為公司第六屆董事會董事長, 選舉吳燾先生為公司第六屆董事會副董事長.
二,審議并通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》;
公司董事會同意聘任夏曙先生為公司總經(jīng)理.
三,審議并通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》;
經(jīng)公司總經(jīng)理夏曙提名,公司董事會同意聘任張愛娟女士,王紅明先生為公司副總經(jīng)理;張?zhí)m平先生為公司技術(shù)總監(jiān),趙曉華先生為公司財務(wù)總監(jiān).
四,審議并通過了《關(guān)于聘任公司第六屆董事會秘書的議案》;
經(jīng)公司董事長楊壽海提名, 公司董事會同意聘任夏曙先生為公司第六屆董事會秘書.
五,審議并通過了《關(guān)于選舉公司董事會各專業(yè)委員會委員的議案》;
六, 審議并通過了《關(guān)于授權(quán)董事長代表董事會簽署銀行信貸相關(guān)文件的議案》;
七,審議并通過了《關(guān)于實施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案的議案》.
八,審議并通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》
公司監(jiān)事會一致選舉趙富明先生為公司第六屆監(jiān)事會主席.
一,審議并通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長,副董事長的議案》;
公司董事會選舉楊壽海先生為公司第六屆董事會董事長, 選舉吳燾先生為公司第六屆董事會副董事長.
二,審議并通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》;
公司董事會同意聘任夏曙先生為公司總經(jīng)理.
三,審議并通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》;
經(jīng)公司總經(jīng)理夏曙提名,公司董事會同意聘任張愛娟女士,王紅明先生為公司副總經(jīng)理;張?zhí)m平先生為公司技術(shù)總監(jiān),趙曉華先生為公司財務(wù)總監(jiān).
四,審議并通過了《關(guān)于聘任公司第六屆董事會秘書的議案》;
經(jīng)公司董事長楊壽海提名, 公司董事會同意聘任夏曙先生為公司第六屆董事會秘書.
五,審議并通過了《關(guān)于選舉公司董事會各專業(yè)委員會委員的議案》;
六, 審議并通過了《關(guān)于授權(quán)董事長代表董事會簽署銀行信貸相關(guān)文件的議案》;
七,審議并通過了《關(guān)于實施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案的議案》.
八,審議并通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》
公司監(jiān)事會一致選舉趙富明先生為公司第六屆監(jiān)事會主席.
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