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大 北 農(nóng)(002385)利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-27
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)
公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、 關(guān)于公司2011年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議
2012年3月26日，北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際控制人邵根伙先生向公司董事會(huì)提交了2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾，具體內(nèi)容如下：
1、為了回報(bào)股東，與全體股東分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)公司目前總股本規(guī)模和公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，現(xiàn)提議2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：
以截止2011年12月31日公司總股本40,080萬(wàn)股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元人民幣（含稅），同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以40,080 萬(wàn)股為基數(shù)向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增40,080萬(wàn)股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至80,160萬(wàn)股。
2、公司實(shí)際控制人邵根伙先生承諾：在公司有關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議中審議上述2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時(shí)投贊成票。二、 公司董事會(huì)對(duì)2011年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的意見
公司董事會(huì)接到有關(guān)公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾后，公司董事邵根伙先生、邱玉文先生、甄國(guó)振先生、趙雁青女士、薛素文先生和宋維平先生等六名董事對(duì)該預(yù)案進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)討論。經(jīng)討論后認(rèn)為：
1、截止2011年12月31 日，公司累計(jì)資本公積金 （資本溢價(jià)）為
2,016,839,826.22 元，轉(zhuǎn)增預(yù)案可行。
2、公司處于快速成長(zhǎng)期，經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，更好地兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司實(shí)際控制人邵根伙先生提議的公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
以上六名與會(huì)董事、股東均書面承諾在董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)審議上述利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時(shí)投贊成票。三、其他說(shuō)明
1、在該預(yù)案披露前，公司將嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
2、該預(yù)案尚需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)。公司2011年度最終利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案待會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具公司2011年度審計(jì)報(bào)告后，由公司董事會(huì)確定并提交股東大會(huì)審議通過(guò)為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2012年3月26日
公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、 關(guān)于公司2011年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議
2012年3月26日，北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際控制人邵根伙先生向公司董事會(huì)提交了2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾，具體內(nèi)容如下：
1、為了回報(bào)股東，與全體股東分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)公司目前總股本規(guī)模和公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，現(xiàn)提議2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：
以截止2011年12月31日公司總股本40,080萬(wàn)股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元人民幣（含稅），同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以40,080 萬(wàn)股為基數(shù)向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增40,080萬(wàn)股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至80,160萬(wàn)股。
2、公司實(shí)際控制人邵根伙先生承諾：在公司有關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議中審議上述2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時(shí)投贊成票。二、 公司董事會(huì)對(duì)2011年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的意見
公司董事會(huì)接到有關(guān)公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾后，公司董事邵根伙先生、邱玉文先生、甄國(guó)振先生、趙雁青女士、薛素文先生和宋維平先生等六名董事對(duì)該預(yù)案進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)討論。經(jīng)討論后認(rèn)為：
1、截止2011年12月31 日，公司累計(jì)資本公積金 （資本溢價(jià)）為
2,016,839,826.22 元，轉(zhuǎn)增預(yù)案可行。
2、公司處于快速成長(zhǎng)期，經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，更好地兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司實(shí)際控制人邵根伙先生提議的公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
以上六名與會(huì)董事、股東均書面承諾在董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)審議上述利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時(shí)投贊成票。三、其他說(shuō)明
1、在該預(yù)案披露前，公司將嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
2、該預(yù)案尚需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)。公司2011年度最終利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案待會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具公司2011年度審計(jì)報(bào)告后，由公司董事會(huì)確定并提交股東大會(huì)審議通過(guò)為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2012年3月26日
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