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長(zhǎng)青股份(002391)第四屆董監(jiān)事會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-26
江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2012年3月22日召開,通過以下決議:
一,審議通過了《2011年度董監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
二,審議通過了《2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告》.
三, 審議通過了《公司2011年度報(bào)告及其摘要》.并批準(zhǔn)《公司2011年度報(bào)告及其摘要》對(duì)外報(bào)出.本議案需提交股東大會(huì)審議.
四,審議通過了《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》.本議案需提交股東大會(huì)審議.
公司2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100, 115.18萬(wàn)元, 比上年同期增長(zhǎng)32.53%, 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)11,344.46萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)6.38%.
五,審議通過了《公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》.本議案需提交股東大會(huì)審議.
公司2012年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.5億元, 較2011年增長(zhǎng)24.86%,力爭(zhēng)2012年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng).公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)不代表公司對(duì)2012年度的盈利預(yù)測(cè),能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化,經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請(qǐng)投資者特別注意.
六,審議通過了《關(guān)于2011年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》.本預(yù)案需提交股東大會(huì)審議.
2011年度按以下方案進(jìn)行分配:
以2011年12月31日總股本20, 575.36萬(wàn)股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅),不派送紅股,也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本.合計(jì)分配利潤(rùn)61,726,080.00元,剩余未分配利潤(rùn)238,598,897.72元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度.
七,審議通過了《2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》.
八,審議通過了《2011 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》.
九,審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》.
十,審議通過了聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案.本議案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)通過.
同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所, 由其繼續(xù)為公司提供2012年度審計(jì),驗(yàn)資及其他相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢等服務(wù).
十一,審議通過了《關(guān)于召開2011年度股東大會(huì)的議案》.
于2012年4月19日召開.
一,審議通過了《2011年度董監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
二,審議通過了《2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告》.
三, 審議通過了《公司2011年度報(bào)告及其摘要》.并批準(zhǔn)《公司2011年度報(bào)告及其摘要》對(duì)外報(bào)出.本議案需提交股東大會(huì)審議.
四,審議通過了《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》.本議案需提交股東大會(huì)審議.
公司2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100, 115.18萬(wàn)元, 比上年同期增長(zhǎng)32.53%, 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)11,344.46萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)6.38%.
五,審議通過了《公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》.本議案需提交股東大會(huì)審議.
公司2012年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.5億元, 較2011年增長(zhǎng)24.86%,力爭(zhēng)2012年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng).公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)不代表公司對(duì)2012年度的盈利預(yù)測(cè),能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化,經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請(qǐng)投資者特別注意.
六,審議通過了《關(guān)于2011年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》.本預(yù)案需提交股東大會(huì)審議.
2011年度按以下方案進(jìn)行分配:
以2011年12月31日總股本20, 575.36萬(wàn)股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅),不派送紅股,也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本.合計(jì)分配利潤(rùn)61,726,080.00元,剩余未分配利潤(rùn)238,598,897.72元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度.
七,審議通過了《2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》.
八,審議通過了《2011 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》.
九,審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》.
十,審議通過了聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案.本議案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)通過.
同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所, 由其繼續(xù)為公司提供2012年度審計(jì),驗(yàn)資及其他相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢等服務(wù).
十一,審議通過了《關(guān)于召開2011年度股東大會(huì)的議案》.
于2012年4月19日召開.
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