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北宜化(000422)2012年第一次臨時股東大會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-06
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
●本次股東大會召開期間，無新增提案提交表決的情況；
●本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況；
●本次股東大會召開的有關(guān)情況，公司已于2012年2 月8 日分別在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上進行了公告。
一、會議召開情況
1、召開時間：2012年3月5 日上午10：00
2、會議召開地點：湖北省宜昌市沿江大道52號宜化大廈6樓會議室；
3、召開方式：現(xiàn)場投票表決；
4、召集人：本公司董事會；
5、會議主持人：經(jīng)與會董事推舉，會議由董事強煒主持；
6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東及股東代理人出席情況：
出席本次會議的股東及股東代理人共7名，代表有表決權(quán)股份數(shù)109,041,776 股，占本公司股份總數(shù)的17.40%。
2、本公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議。
3、本公司聘請北京市德恒律師事務(wù)所楊繼紅、李曉明律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
三、會議提案審議情況
本次股東大會審議事項已經(jīng)公司六屆二十六次董事會審議通過，相關(guān)決議公告均已在公司指定媒體刊載，本次股東大會審議事項具備合法性、完備性。
大會以現(xiàn)場投票的方式審議了
1.《關(guān)于為全資子公司湖南宜化化工有限責(zé)任公司5000萬元銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
2. 《關(guān)于為全資子公司內(nèi)蒙宜化化工有限公司5000 萬元銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
3. 《關(guān)于公司部分董事變更的議案》
(1)因工作變動，卞平官、何濤擬辭去公司六屆董事會董事職務(wù)。公司擬補選虞云峰、林福平為公司六屆董事會董事。
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
(2)同意聘任虞云峰為公司六屆董事會董事
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
(3)同意聘任林福平為公司六屆董事會董事
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
4. 《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》
2012年1月20 日，公司向包括控股股東湖北宜化集團有限責(zé)任公司在內(nèi)的4名投資者非公開發(fā)行84,300,000股股份在深交所上市，公司的總股本自542,378,052股增至626,678,052股，公司注冊資本相應(yīng)自542,378,052元增至626,678,052元。由于本次非公開發(fā)行使本公司注冊資本和股份總數(shù)發(fā)生變化，公司章程第六條修改為：公司注冊資本為人民幣626,678,052元。公司章程第十九條修改為：公司股份總數(shù)為626,678,052股，公司股本結(jié)構(gòu)為：普通股626,678,052
股，無其他種類股。
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
四、律師出具法律意見書情況
1、律師事務(wù)所：北京市德恒律師事務(wù)所
2、律師姓名：楊繼紅、李曉明
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、會議表決程序及表決結(jié)果等均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽署的湖北宜化化工股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市德恒律師事務(wù)所關(guān)于湖北宜化化工股份有限公司 2012 年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會
二o 一二年三月六日
陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
●本次股東大會召開期間，無新增提案提交表決的情況；
●本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況；
●本次股東大會召開的有關(guān)情況，公司已于2012年2 月8 日分別在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上進行了公告。
一、會議召開情況
1、召開時間：2012年3月5 日上午10：00
2、會議召開地點：湖北省宜昌市沿江大道52號宜化大廈6樓會議室；
3、召開方式：現(xiàn)場投票表決；
4、召集人：本公司董事會；
5、會議主持人：經(jīng)與會董事推舉，會議由董事強煒主持；
6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東及股東代理人出席情況：
出席本次會議的股東及股東代理人共7名，代表有表決權(quán)股份數(shù)109,041,776 股，占本公司股份總數(shù)的17.40%。
2、本公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議。
3、本公司聘請北京市德恒律師事務(wù)所楊繼紅、李曉明律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
三、會議提案審議情況
本次股東大會審議事項已經(jīng)公司六屆二十六次董事會審議通過，相關(guān)決議公告均已在公司指定媒體刊載，本次股東大會審議事項具備合法性、完備性。
大會以現(xiàn)場投票的方式審議了
1.《關(guān)于為全資子公司湖南宜化化工有限責(zé)任公司5000萬元銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
2. 《關(guān)于為全資子公司內(nèi)蒙宜化化工有限公司5000 萬元銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
3. 《關(guān)于公司部分董事變更的議案》
(1)因工作變動，卞平官、何濤擬辭去公司六屆董事會董事職務(wù)。公司擬補選虞云峰、林福平為公司六屆董事會董事。
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
(2)同意聘任虞云峰為公司六屆董事會董事
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
(3)同意聘任林福平為公司六屆董事會董事
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
4. 《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》
2012年1月20 日，公司向包括控股股東湖北宜化集團有限責(zé)任公司在內(nèi)的4名投資者非公開發(fā)行84,300,000股股份在深交所上市，公司的總股本自542,378,052股增至626,678,052股，公司注冊資本相應(yīng)自542,378,052元增至626,678,052元。由于本次非公開發(fā)行使本公司注冊資本和股份總數(shù)發(fā)生變化，公司章程第六條修改為：公司注冊資本為人民幣626,678,052元。公司章程第十九條修改為：公司股份總數(shù)為626,678,052股，公司股本結(jié)構(gòu)為：普通股626,678,052
股，無其他種類股。
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
四、律師出具法律意見書情況
1、律師事務(wù)所：北京市德恒律師事務(wù)所
2、律師姓名：楊繼紅、李曉明
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、會議表決程序及表決結(jié)果等均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽署的湖北宜化化工股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市德恒律師事務(wù)所關(guān)于湖北宜化化工股份有限公司 2012 年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
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二o 一二年三月六日
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