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紅太陽(000525):董監(jiān)事會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業(yè)網 日期：2012-02-29
南京紅太陽股份有限公司于2012年2月27日召開第五屆董事會第二十次監(jiān)事會第十五次會議召開,審議并通過了以下議案:
一,審議并通過了《公司2011年度董事會工作報告》;
二,審議并通過了《公司2011年年度報告》和《公司2011年年度報告摘要》;
三,審議并通過了《公司2011年度財務決算報告》;
截至2011年12月31日,公司合并報表資產總額為765,343.39萬元,歸屬于母公司所有者權益為275024.08萬元;2011年度實現(xiàn)營業(yè)收入578935.60萬元,利潤總額9817.29萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤6869.35萬元.
四,審議并通過了《公司2011年度利潤及利潤分配預案》;
經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,本公司2011年度合并報表歸屬于母公司凈利潤68,693,533.81元,2011年度母公司報表凈利潤35,646,036.16元,本報告期按母公司凈利潤35,646,036.16元的10%提取法定盈余公積金3,564,603.62元;本年度可供股東分配利潤為32,081,432.54元,加上年度結轉的未分配利潤34,872,621.97元,截至2011年12月31日,可供股東分配的利潤為66,954,054.51元.本年度公司擬以2011年末總股本507,246,849股為基數,向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元(含稅),派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為10,144,936.98元,剩余56,809,117.53元轉入下年度分配.
五,審議并通過了《關于計提資產減值準備情況的議案》;
公司2011年度計提各項資產減值準備合計165,537.36元.其中計提壞賬準備-139,241.59元(應收賬款計提壞賬準備-745,126.86元,其他應收款計提壞賬準備605,885.27元);計提存貨跌價準備304,778.95元.
六,審議并通過了《關于補充確認公司2011年度因重大資產重組完成后新增日常關聯(lián)交易的議案》;
七,審議并通過了《公司2012年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》;
八,審議并通過了《蘇農連鎖2011年度對外擔保情況的報告》;
九,審議并通過了《關于確定2012年度公司及全資子公司互保額度的議案》;
十,審議并通過了《關于聘任會計師事務所及其報酬的議案》;
公司擬聘任具有證券業(yè)從業(yè)資格的立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司提供審計服務,年度審計費用預計為50萬元.
十一,審議并通過了《公司2011年度內部控制的自我評價報告》;
十二,審議并通過了《關于公司董事,監(jiān)事及高級管理人員2011年度薪酬的議案》;
十三,逐項審議并通過了《關于修訂部分公司規(guī)范運作制度的議案》;
13.1,審議并通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》;
13.2,審議并通過了《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》;
13.3,審議并通過了《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》;
13.4,審議并通過了《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》;
13.5,審議并通過了《關于修訂〈董事會戰(zhàn)略委員會實施細則〉的議案》;
13.6,審議并通過了《關于修訂〈董事會提名委員會實施細則〉的議案》;
13.7,審議并通過了《關于修訂〈董事會審計委員會實施細則〉的議案》;
13.8,審議并通過了《關于修訂〈董事會薪酬與考核委員會實施細則〉的議案》;
13.9,審議并通過了《關于修訂〈董事會定價委員會實施細則〉的議案》;
13.10,審議并通過了《關于修訂〈總經理工作細則〉的議案》;
13.11,審議并通過了《關于修訂〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》;
十四,逐項審議并通過了《關于制定部分公司規(guī)范運作制度的議案》;
14.1,審議并通過了《關于制定〈關聯(lián)交易管理制度〉的議案》;
14.2,審議并通過了《關于制定〈對外擔保管理制度〉的議案》;
14.3,審議并通過了《關于制定〈防止大股東及關聯(lián)方占用上市公司資金管理制度〉的議案》;
14.4,審議并通過了《關于制定〈董事,監(jiān)事,高級管理人員培訓制度〉的議案》;
14.5,審議并通過了《關于制定〈董事會秘書工作細則〉的議案》;
14.6,審議并通過了《關于制定〈接待和推廣工作制度〉的議案》;
14.7,審議并通過了《關于制定〈內部審計制度〉的議案》;
十五,審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》;
經董事會逐項表決,審議并通過了提名楊壽海先生,湯建華先生,楊春華女士,張愛娟女士,吳燾先生,夏曙先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人,提名羅海章先生,陳山先生,溫素彬先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人
十六,審議并通過了《關于召開2011年年度股東大會的議案》.
召開時間:2012年3月29日
十七,審議并通過了《公司2011年度監(jiān)事會工作報告》;
十八,審議并通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》;
經監(jiān)事會逐項表決,審議并通過了提名趙富明先生,齊武先生和劉奎濤先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人.第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會直接選舉產生.
一,審議并通過了《公司2011年度董事會工作報告》;
二,審議并通過了《公司2011年年度報告》和《公司2011年年度報告摘要》;
三,審議并通過了《公司2011年度財務決算報告》;
截至2011年12月31日,公司合并報表資產總額為765,343.39萬元,歸屬于母公司所有者權益為275024.08萬元;2011年度實現(xiàn)營業(yè)收入578935.60萬元,利潤總額9817.29萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤6869.35萬元.
四,審議并通過了《公司2011年度利潤及利潤分配預案》;
經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,本公司2011年度合并報表歸屬于母公司凈利潤68,693,533.81元,2011年度母公司報表凈利潤35,646,036.16元,本報告期按母公司凈利潤35,646,036.16元的10%提取法定盈余公積金3,564,603.62元;本年度可供股東分配利潤為32,081,432.54元,加上年度結轉的未分配利潤34,872,621.97元,截至2011年12月31日,可供股東分配的利潤為66,954,054.51元.本年度公司擬以2011年末總股本507,246,849股為基數,向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元(含稅),派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為10,144,936.98元,剩余56,809,117.53元轉入下年度分配.
五,審議并通過了《關于計提資產減值準備情況的議案》;
公司2011年度計提各項資產減值準備合計165,537.36元.其中計提壞賬準備-139,241.59元(應收賬款計提壞賬準備-745,126.86元,其他應收款計提壞賬準備605,885.27元);計提存貨跌價準備304,778.95元.
六,審議并通過了《關于補充確認公司2011年度因重大資產重組完成后新增日常關聯(lián)交易的議案》;
七,審議并通過了《公司2012年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》;
八,審議并通過了《蘇農連鎖2011年度對外擔保情況的報告》;
九,審議并通過了《關于確定2012年度公司及全資子公司互保額度的議案》;
十,審議并通過了《關于聘任會計師事務所及其報酬的議案》;
公司擬聘任具有證券業(yè)從業(yè)資格的立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司提供審計服務,年度審計費用預計為50萬元.
十一,審議并通過了《公司2011年度內部控制的自我評價報告》;
十二,審議并通過了《關于公司董事,監(jiān)事及高級管理人員2011年度薪酬的議案》;
十三,逐項審議并通過了《關于修訂部分公司規(guī)范運作制度的議案》;
13.1,審議并通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》;
13.2,審議并通過了《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》;
13.3,審議并通過了《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》;
13.4,審議并通過了《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》;
13.5,審議并通過了《關于修訂〈董事會戰(zhàn)略委員會實施細則〉的議案》;
13.6,審議并通過了《關于修訂〈董事會提名委員會實施細則〉的議案》;
13.7,審議并通過了《關于修訂〈董事會審計委員會實施細則〉的議案》;
13.8,審議并通過了《關于修訂〈董事會薪酬與考核委員會實施細則〉的議案》;
13.9,審議并通過了《關于修訂〈董事會定價委員會實施細則〉的議案》;
13.10,審議并通過了《關于修訂〈總經理工作細則〉的議案》;
13.11,審議并通過了《關于修訂〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》;
十四,逐項審議并通過了《關于制定部分公司規(guī)范運作制度的議案》;
14.1,審議并通過了《關于制定〈關聯(lián)交易管理制度〉的議案》;
14.2,審議并通過了《關于制定〈對外擔保管理制度〉的議案》;
14.3,審議并通過了《關于制定〈防止大股東及關聯(lián)方占用上市公司資金管理制度〉的議案》;
14.4,審議并通過了《關于制定〈董事,監(jiān)事,高級管理人員培訓制度〉的議案》;
14.5,審議并通過了《關于制定〈董事會秘書工作細則〉的議案》;
14.6,審議并通過了《關于制定〈接待和推廣工作制度〉的議案》;
14.7,審議并通過了《關于制定〈內部審計制度〉的議案》;
十五,審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》;
經董事會逐項表決,審議并通過了提名楊壽海先生,湯建華先生,楊春華女士,張愛娟女士,吳燾先生,夏曙先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人,提名羅海章先生,陳山先生,溫素彬先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人
十六,審議并通過了《關于召開2011年年度股東大會的議案》.
召開時間:2012年3月29日
十七,審議并通過了《公司2011年度監(jiān)事會工作報告》;
十八,審議并通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》;
經監(jiān)事會逐項表決,審議并通過了提名趙富明先生,齊武先生和劉奎濤先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人.第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會直接選舉產生.