行業(yè)資訊
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > >
江山股份(600389):董監(jiān)事會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-02-28
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議監(jiān)事會(huì)第八次于2012年2月25日召開(kāi),形成如下決議:
1,審議通過(guò)《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2,審議通過(guò)《公司2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》;
3,審議通過(guò)《公司2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告》;
4,審議通過(guò)《公司2011年年度報(bào)告》正文及摘要;
5, 審議通過(guò)《公司2011年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》(內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站);
6,審議通過(guò)《公司2011年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》(內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站);
7,審議通過(guò)《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
8,審議通過(guò)《公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;
經(jīng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì), 2011年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-4,744,190.37元,加上年初未分配利潤(rùn)351,571,023.42元,累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為346,826,833.05元.
9,審議通過(guò)《關(guān)于2011年度公司高級(jí)管理人員薪酬考核與支付的議案》
10,審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案》;
11,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》;
同意聘任宋金華為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書,聘任樊文新為公司副總經(jīng)理.
12,審議通過(guò)《公司2012年度安全生產(chǎn)工作意見(jiàn)》;
13,審議通過(guò)《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》;
14,審議通過(guò)《關(guān)于中化國(guó)際2012年向公司提供總額不超過(guò)3億元委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案》
15,審議通過(guò)《關(guān)于公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
16,審議通過(guò)《關(guān)于公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
17,審議通過(guò)《關(guān)于2012年度獨(dú)立董事年度津貼核定的議案》;
獨(dú)立董事津貼每人每年10萬(wàn)元(含稅).
18,審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)公司2012年度工資總額預(yù)算的議案》;
19,審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
公司擬續(xù)聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu).
20,審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度法律顧問(wèn)的議案》;
21,審議通過(guò)《公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案》;
22,審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2011年度股東大會(huì)的議案》
會(huì)議日期：2012 年3月20日
23,審議通過(guò)《公司監(jiān)事會(huì)2011年度工作報(bào)告》,該議案尚須提交股東大會(huì)審議
1,審議通過(guò)《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2,審議通過(guò)《公司2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》;
3,審議通過(guò)《公司2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告》;
4,審議通過(guò)《公司2011年年度報(bào)告》正文及摘要;
5, 審議通過(guò)《公司2011年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》(內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站);
6,審議通過(guò)《公司2011年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》(內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站);
7,審議通過(guò)《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
8,審議通過(guò)《公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;
經(jīng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì), 2011年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-4,744,190.37元,加上年初未分配利潤(rùn)351,571,023.42元,累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為346,826,833.05元.
9,審議通過(guò)《關(guān)于2011年度公司高級(jí)管理人員薪酬考核與支付的議案》
10,審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案》;
11,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》;
同意聘任宋金華為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書,聘任樊文新為公司副總經(jīng)理.
12,審議通過(guò)《公司2012年度安全生產(chǎn)工作意見(jiàn)》;
13,審議通過(guò)《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》;
14,審議通過(guò)《關(guān)于中化國(guó)際2012年向公司提供總額不超過(guò)3億元委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案》
15,審議通過(guò)《關(guān)于公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
16,審議通過(guò)《關(guān)于公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
17,審議通過(guò)《關(guān)于2012年度獨(dú)立董事年度津貼核定的議案》;
獨(dú)立董事津貼每人每年10萬(wàn)元(含稅).
18,審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)公司2012年度工資總額預(yù)算的議案》;
19,審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
公司擬續(xù)聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu).
20,審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度法律顧問(wèn)的議案》;
21,審議通過(guò)《公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案》;
22,審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2011年度股東大會(huì)的議案》
會(huì)議日期：2012 年3月20日
23,審議通過(guò)《公司監(jiān)事會(huì)2011年度工作報(bào)告》,該議案尚須提交股東大會(huì)審議
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163