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升華拜克(600226):董監(jiān)事會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-02-28
浙江升華拜克生物股份有 限公司第五屆董事會第六次會議于2012年2月25日召開,會議審議并以書面表決方式通過了如下議案:會議審議并以書面表決方式通過了如下議案:
一,審議通過了2011年度利潤分配預(yù)案
鑒于公司處在轉(zhuǎn)型升級的過程中,為保證公司發(fā)展資金的需求,根據(jù)目前生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況,公司擬2011年度不進(jìn)行現(xiàn)金利潤分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本.未用于分紅的資金留存公司將補(bǔ)充流動資金,開拓市場,提升公司硫酸粘桿菌素,鋯系列等重點(diǎn)產(chǎn)品市場占有率.
二,審議通過了關(guān)于公司董事,監(jiān)事,高級管理人員2011年度薪酬的議案
2011年度,公司原董事夏士林,公司董事吳夢根,錢海平,沈德堂及公司監(jiān)事鮑希楠,王鋒不在公司領(lǐng)取薪酬.
三,審議通過了關(guān)于申請銀行借款綜合授信額度的議案
公司及控股子公司擬向銀行申請總額不超過18.5億元人民幣綜合授信額度.
四,審議通過了關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
本公司擬為浙江升華拜克化工進(jìn)出口有限公司(以下簡稱“拜克化工進(jìn)出口)提供總額度不超過12000.00萬元的擔(dān)保, 北京裕和瑞力化工有限公司為本公司提供反擔(dān)保;為浙江拜克開普化工有限公司(以下簡稱“拜克開普”)提供總額度不超過3000.00萬元的擔(dān)保,上海開普精細(xì)化工有限公司為本公司提供反擔(dān)保;為湖州新奧特醫(yī)藥化工有限公司(以下簡稱“新奧特”)提供總額度不超過3000.00萬元的擔(dān)保;為全資子公司浙江升華拜克生物股份有限公司(香港)(以下簡稱“升華拜克(香港)”)提供總額度不超過1600. 00萬美元的擔(dān)保;為浙江鋯谷科技有限公司(以下簡稱“鋯谷科技”)提供總額度不超過12000.00萬元的擔(dān)保.
上述擔(dān)保合計(jì)金額為:人民幣30000.00萬元及美元1600.00萬元.
五, 審議通過了關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu).
六,審議通過了關(guān)于預(yù)測2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
預(yù)計(jì)公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易金額為10551.70萬元.
七,審議通過了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
擬聘任景霞女士擔(dān)任公司公司證券事務(wù)代表.
八,審議通過了關(guān)于召開2011年年度股東大會的議案
(一)會議基本情況
1,召開時間:2012年3月21日上午9點(diǎn)30分,會期半天
2,會議地點(diǎn):浙江省德清縣鐘管工業(yè)區(qū)升華大酒店
(二)會議審議事項(xiàng)
1,2011年度董事會報(bào)告;
2,2011年度監(jiān)事會報(bào)告;
3,2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
4,2011年度利潤分配預(yù)案;
5,2011年年度報(bào)告及摘要;
6,關(guān)于申請銀行借款綜合授信額度的議案;
7,關(guān)于公司董事,監(jiān)事2011年度薪酬的議案;
8,關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案;
9,關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案;
10,關(guān)于預(yù)測2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案.
一,審議通過了2011年度利潤分配預(yù)案
鑒于公司處在轉(zhuǎn)型升級的過程中,為保證公司發(fā)展資金的需求,根據(jù)目前生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況,公司擬2011年度不進(jìn)行現(xiàn)金利潤分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本.未用于分紅的資金留存公司將補(bǔ)充流動資金,開拓市場,提升公司硫酸粘桿菌素,鋯系列等重點(diǎn)產(chǎn)品市場占有率.
二,審議通過了關(guān)于公司董事,監(jiān)事,高級管理人員2011年度薪酬的議案
2011年度,公司原董事夏士林,公司董事吳夢根,錢海平,沈德堂及公司監(jiān)事鮑希楠,王鋒不在公司領(lǐng)取薪酬.
三,審議通過了關(guān)于申請銀行借款綜合授信額度的議案
公司及控股子公司擬向銀行申請總額不超過18.5億元人民幣綜合授信額度.
四,審議通過了關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
本公司擬為浙江升華拜克化工進(jìn)出口有限公司(以下簡稱“拜克化工進(jìn)出口)提供總額度不超過12000.00萬元的擔(dān)保, 北京裕和瑞力化工有限公司為本公司提供反擔(dān)保;為浙江拜克開普化工有限公司(以下簡稱“拜克開普”)提供總額度不超過3000.00萬元的擔(dān)保,上海開普精細(xì)化工有限公司為本公司提供反擔(dān)保;為湖州新奧特醫(yī)藥化工有限公司(以下簡稱“新奧特”)提供總額度不超過3000.00萬元的擔(dān)保;為全資子公司浙江升華拜克生物股份有限公司(香港)(以下簡稱“升華拜克(香港)”)提供總額度不超過1600. 00萬美元的擔(dān)保;為浙江鋯谷科技有限公司(以下簡稱“鋯谷科技”)提供總額度不超過12000.00萬元的擔(dān)保.
上述擔(dān)保合計(jì)金額為:人民幣30000.00萬元及美元1600.00萬元.
五, 審議通過了關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu).
六,審議通過了關(guān)于預(yù)測2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
預(yù)計(jì)公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易金額為10551.70萬元.
七,審議通過了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
擬聘任景霞女士擔(dān)任公司公司證券事務(wù)代表.
八,審議通過了關(guān)于召開2011年年度股東大會的議案
(一)會議基本情況
1,召開時間:2012年3月21日上午9點(diǎn)30分,會期半天
2,會議地點(diǎn):浙江省德清縣鐘管工業(yè)區(qū)升華大酒店
(二)會議審議事項(xiàng)
1,2011年度董事會報(bào)告;
2,2011年度監(jiān)事會報(bào)告;
3,2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
4,2011年度利潤分配預(yù)案;
5,2011年年度報(bào)告及摘要;
6,關(guān)于申請銀行借款綜合授信額度的議案;
7,關(guān)于公司董事,監(jiān)事2011年度薪酬的議案;
8,關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案;
9,關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案;
10,關(guān)于預(yù)測2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案.
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