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錢江生化(600796):六屆董事會2012年第一次臨時會議決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-02-08
浙江錢江生物化學股份有 限公司六屆董事會2012年第一次臨時會議于2012年2月7日召開,審議通過了以下決議:
一,審議通過了《關(guān)于增補公司董事的議案》;
2012年2月3日, 收到公司董事周紀文提交的書面辭職報告.因工作變動原因,申請辭去公司董事,副董事長職務(wù).根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上述辭職報告自送達董事會即生效.周紀文辭職后不在本公司擔任其他職務(wù).
提名龍怡娟為公司第六屆董事會董事候選人
二,審議通過了《關(guān)于提名公司獨立董事的議案》;
2011年10月25日,公司獨立董事陶久華由于個人原因,向公司提出辭去獨立董事職務(wù)的辭呈,陶久華的辭職導致公司獨立董事人數(shù)未達到董事會總?cè)藬?shù)的三分之一.根據(jù)有關(guān)規(guī)定, 陶久華的辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其缺額后方能生效,陶久華辭職后不在本公司擔任其他職務(wù).
提名李鳴杰為公司第六屆董事會獨立董事候選人
三,審議通過了《關(guān)于公司高管辭職的議案》;
2012年2月1日,收到公司副總經(jīng)理裘國寅提交的書面辭職報告.因個人身體原因,申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù).
公司董事會同意裘國寅辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的申請, 裘國寅辭職后不在本公司擔任其他職務(wù).
四,審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》.
董事會決定于2012年2月24日召開2012年第一次臨時股東大會
一,審議通過了《關(guān)于增補公司董事的議案》;
2012年2月3日, 收到公司董事周紀文提交的書面辭職報告.因工作變動原因,申請辭去公司董事,副董事長職務(wù).根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上述辭職報告自送達董事會即生效.周紀文辭職后不在本公司擔任其他職務(wù).
提名龍怡娟為公司第六屆董事會董事候選人
二,審議通過了《關(guān)于提名公司獨立董事的議案》;
2011年10月25日,公司獨立董事陶久華由于個人原因,向公司提出辭去獨立董事職務(wù)的辭呈,陶久華的辭職導致公司獨立董事人數(shù)未達到董事會總?cè)藬?shù)的三分之一.根據(jù)有關(guān)規(guī)定, 陶久華的辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其缺額后方能生效,陶久華辭職后不在本公司擔任其他職務(wù).
提名李鳴杰為公司第六屆董事會獨立董事候選人
三,審議通過了《關(guān)于公司高管辭職的議案》;
2012年2月1日,收到公司副總經(jīng)理裘國寅提交的書面辭職報告.因個人身體原因,申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù).
公司董事會同意裘國寅辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的申請, 裘國寅辭職后不在本公司擔任其他職務(wù).
四,審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》.
董事會決定于2012年2月24日召開2012年第一次臨時股東大會
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