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錢江生化(600796):六屆董事會(huì)2012年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-02-08
浙江錢江生物化學(xué)股份有 限公司六屆董事會(huì)2012年第一次臨時(shí)會(huì)議于2012年2月7日召開,審議通過了以下決議:
一,審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》;
2012年2月3日, 收到公司董事周紀(jì)文提交的書面辭職報(bào)告.因工作變動(dòng)原因,申請(qǐng)辭去公司董事,副董事長(zhǎng)職務(wù).根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)即生效.周紀(jì)文辭職后不在本公司擔(dān)任其他職務(wù).
提名龍怡娟為公司第六屆董事會(huì)董事候選人
二,審議通過了《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事的議案》;
2011年10月25日,公司獨(dú)立董事陶久華由于個(gè)人原因,向公司提出辭去獨(dú)立董事職務(wù)的辭呈,陶久華的辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)未達(dá)到董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一.根據(jù)有關(guān)規(guī)定, 陶久華的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方能生效,陶久華辭職后不在本公司擔(dān)任其他職務(wù).
提名李鳴杰為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
三,審議通過了《關(guān)于公司高管辭職的議案》;
2012年2月1日,收到公司副總經(jīng)理裘國(guó)寅提交的書面辭職報(bào)告.因個(gè)人身體原因,申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù).
公司董事會(huì)同意裘國(guó)寅辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的申請(qǐng), 裘國(guó)寅辭職后不在本公司擔(dān)任其他職務(wù).
四,審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》.
董事會(huì)決定于2012年2月24日召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
一,審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》;
2012年2月3日, 收到公司董事周紀(jì)文提交的書面辭職報(bào)告.因工作變動(dòng)原因,申請(qǐng)辭去公司董事,副董事長(zhǎng)職務(wù).根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)即生效.周紀(jì)文辭職后不在本公司擔(dān)任其他職務(wù).
提名龍怡娟為公司第六屆董事會(huì)董事候選人
二,審議通過了《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事的議案》;
2011年10月25日,公司獨(dú)立董事陶久華由于個(gè)人原因,向公司提出辭去獨(dú)立董事職務(wù)的辭呈,陶久華的辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)未達(dá)到董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一.根據(jù)有關(guān)規(guī)定, 陶久華的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方能生效,陶久華辭職后不在本公司擔(dān)任其他職務(wù).
提名李鳴杰為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
三,審議通過了《關(guān)于公司高管辭職的議案》;
2012年2月1日,收到公司副總經(jīng)理裘國(guó)寅提交的書面辭職報(bào)告.因個(gè)人身體原因,申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù).
公司董事會(huì)同意裘國(guó)寅辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的申請(qǐng), 裘國(guó)寅辭職后不在本公司擔(dān)任其他職務(wù).
四,審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》.
董事會(huì)決定于2012年2月24日召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
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