諾普信2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-01-16
諾普信2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年1月13日召開,審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》、《選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
董監(jiān)事會(huì)決議公告
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》
會(huì)議選舉盧柏強(qiáng)先生為公司第三屆董事會(huì)董事長,任期三年,從董事會(huì)通過之日起計(jì)算。
二、審議通過《關(guān)于聘任高煥森先生、王時(shí)豪先生為公司副總經(jīng)理的議案》
同意聘任高煥森先生、王時(shí)豪先生為公司副總經(jīng)理,任期三年,從董事會(huì)通過之日起計(jì)算。
三、審議通過《關(guān)于聘任王時(shí)豪先生為公司第三屆董事會(huì)秘書的議案》
同意聘任王時(shí)豪先生為公司副總經(jīng)理,任期三年,從董事會(huì)通過之日起計(jì)算。
四、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司第三屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的議案》
1.戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員為:畢湘黔先生、盧柏強(qiáng)先生、孫叔寶先生(獨(dú)立董事)。畢湘黔先生為召集人。
2.審計(jì)委員會(huì)組成人員為:孔祥云先生(獨(dú)立董事)、沙振權(quán)先生(獨(dú)立董事)、陳俊旺先生??紫樵葡壬í?dú)立董事)為召集人。
3. 提名委員會(huì)組成人員為:孫叔寶先生(獨(dú)立董事)、盧柏強(qiáng)先生、孔祥云先生(獨(dú)立董事)。孫叔寶先生(獨(dú)立董事)為召集人。
4. 薪酬與考核委員會(huì)組成人員為:沙振權(quán)先生(獨(dú)立董事)、孔祥云先生(獨(dú)立董事)、盧柏強(qiáng)先生。沙振權(quán)先生(獨(dú)立董事)為召集人。
上述各委員任期三年,從董事會(huì)通過之日起計(jì)算。
五、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
選舉盧麗紅女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席,任期三年,從監(jiān)事會(huì)通過之日起計(jì)算。