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諾普信2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-01-16

    諾普信2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年1月13日召開(kāi)，審議通過(guò)《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》、《選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》、《選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
    董監(jiān)事會(huì)決議公告
    一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
    會(huì)議選舉盧柏強(qiáng)先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
    二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任高煥森先生、王時(shí)豪先生為公司副總經(jīng)理的議案》
    同意聘任高煥森先生、王時(shí)豪先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
    三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任王時(shí)豪先生為公司第三屆董事會(huì)秘書(shū)的議案》
    同意聘任王時(shí)豪先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
    四、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的議案》
    1.戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員為：畢湘黔先生、盧柏強(qiáng)先生、孫叔寶先生（獨(dú)立董事）。畢湘黔先生為召集人。
    2.審計(jì)委員會(huì)組成人員為：孔祥云先生（獨(dú)立董事）、沙振權(quán)先生（獨(dú)立董事）、陳俊旺先生?？紫樵葡壬í?dú)立董事）為召集人。
    3. 提名委員會(huì)組成人員為：孫叔寶先生（獨(dú)立董事）、盧柏強(qiáng)先生、孔祥云先生（獨(dú)立董事）。孫叔寶先生（獨(dú)立董事）為召集人。
    4. 薪酬與考核委員會(huì)組成人員為：沙振權(quán)先生（獨(dú)立董事）、孔祥云先生（獨(dú)立董事）、盧柏強(qiáng)先生。沙振權(quán)先生（獨(dú)立董事）為召集人。
    上述各委員任期三年，從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
    五、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
    選舉盧麗紅女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，從監(jiān)事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。

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