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(002215)諾普信:董監(jiān)事會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-12-29
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司第二屆董事會第三十三次監(jiān)事會第二十次會議于2011年12月28日召開,審議并通過如下決議:
一,審議通過《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》.
二,審議通過《選舉公司第三屆董事會董事的議案》.
公司第二屆董事會任期已屆滿, 根據(jù)《公司法》,《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司第二屆董事會提名盧柏強(qiáng)先生, 陳俊旺先生,畢湘黔先生,柳楨峰先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人;提名孫叔寶先生, 沙振權(quán)先生,孔祥云先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人
三, 審議通過《關(guān)于召開深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的議案》.
公司將于2012年1月13日(星期五)召開2012年第一次臨時股東大會,
四、審議通過《選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。
公司監(jiān)事會提名盧麗紅女士、李譜超先生為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人
一,審議通過《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》.
二,審議通過《選舉公司第三屆董事會董事的議案》.
公司第二屆董事會任期已屆滿, 根據(jù)《公司法》,《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司第二屆董事會提名盧柏強(qiáng)先生, 陳俊旺先生,畢湘黔先生,柳楨峰先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人;提名孫叔寶先生, 沙振權(quán)先生,孔祥云先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人
三, 審議通過《關(guān)于召開深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的議案》.
公司將于2012年1月13日(星期五)召開2012年第一次臨時股東大會,
四、審議通過《選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。
公司監(jiān)事會提名盧麗紅女士、李譜超先生為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人
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