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湖南海利:第六屆十四次董事會(臨時)會議決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業(yè)網 日期：2011-12-27
湖南海利化工股份有限公司第六屆十四次董事會(臨時)會議于2011年12月23日召開,審議通過了以下議案:
一,會議審議通過了《關于改聘公司2011年度審計機構的議案》:同意解聘中審國際會計師事務所有限責任公司, 聘任中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2011年度審計機構,并根據(jù)2011年年度的審計工作量決定其審計費.
二,會議審議通過了《關于修改公司內幕信息知情人登記管理制度的議案》
三,會議審議通過了《關于召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》,決定于2012年1月12日在長沙市長信大酒店召開公司2012年第一次臨時股東大會,具體事項如下:
(一)會議基本情況:
1,會議召集人:公司董事會
2,會議時間:2012年1月12日上午8:30,會期半天.
3,會議地點:長沙市長信大酒店(長沙市芙蓉中路二段193號)
4,會議方式:現(xiàn)場會議,記名投票方式表決.
(二)會議審議事項:
審議《關于改聘公司2011年度審計機構的議案》.
一,會議審議通過了《關于改聘公司2011年度審計機構的議案》:同意解聘中審國際會計師事務所有限責任公司, 聘任中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2011年度審計機構,并根據(jù)2011年年度的審計工作量決定其審計費.
二,會議審議通過了《關于修改公司內幕信息知情人登記管理制度的議案》
三,會議審議通過了《關于召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》,決定于2012年1月12日在長沙市長信大酒店召開公司2012年第一次臨時股東大會,具體事項如下:
(一)會議基本情況:
1,會議召集人:公司董事會
2,會議時間:2012年1月12日上午8:30,會期半天.
3,會議地點:長沙市長信大酒店(長沙市芙蓉中路二段193號)
4,會議方式:現(xiàn)場會議,記名投票方式表決.
(二)會議審議事項:
審議《關于改聘公司2011年度審計機構的議案》.