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長青股份(002391)第四屆董事會第四次臨時會議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-12-27
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇長青農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次臨時會議于2011年12月25日上午十時在江都市浦頭鎮(zhèn)江靈路1號公司會議室召開，本次會議由公司董事長于國權(quán)先生召集，會議通知于2011年12月20日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應(yīng)參加會議董事七人，實際參加會議的董事七人。本次會議以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合表決的方式召開，公司董事于國權(quán)先生、黃南章先生、周汝祥先生、于國慶先生、龔新海先生、李鐘華女士以現(xiàn)場方式參加本次會議。董事楊光亮先生以通訊方式參加本次會議，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式通過了以下決議：
一、以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了 《關(guān)于變更年度審計機構(gòu)的議案》。
公司于近日接到公司2011年度審計機構(gòu)南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司的《致上市公司函》，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司整體加入立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）并設(shè)為立信江蘇分所。設(shè)立立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所已取得江蘇省財政廳的同意批復(fù)。該分所的負責(zé)人為錢志昂，執(zhí)業(yè)證書代碼為310000063203，其他工商登記事項不變。
原經(jīng)公司2010年度股東大會審議通過聘請南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司為本公司2011年度審計機構(gòu)。為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會審計委員會提議將公司聘請的2011
年度審計機構(gòu)由南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司變更為立信會計師事務(wù)所，由立信會計師事務(wù)所負責(zé)本公司2011年度財務(wù)報告審計、年度募集資金使用專項審計、內(nèi)部控制鑒證報告等業(yè)務(wù)。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
本議案尚待公司股東大會審議通過后生效。
《關(guān)于變更年度審計機構(gòu)的公告》詳見公司指定信息披露媒體證券時報、上海證券報和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了 《關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的議案》。
同意于2012年1月11日召開2012年第一次臨時股東大會，審議上述第一項議案。
《江蘇長青農(nóng)化股份有限公司關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的公告》詳見公司指定信息披露媒體證券時報、上海證券報和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江蘇長青農(nóng)化股份有限公司董事會
2011年12月26日
江蘇長青農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次臨時會議于2011年12月25日上午十時在江都市浦頭鎮(zhèn)江靈路1號公司會議室召開，本次會議由公司董事長于國權(quán)先生召集，會議通知于2011年12月20日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應(yīng)參加會議董事七人，實際參加會議的董事七人。本次會議以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合表決的方式召開，公司董事于國權(quán)先生、黃南章先生、周汝祥先生、于國慶先生、龔新海先生、李鐘華女士以現(xiàn)場方式參加本次會議。董事楊光亮先生以通訊方式參加本次會議，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式通過了以下決議：
一、以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了 《關(guān)于變更年度審計機構(gòu)的議案》。
公司于近日接到公司2011年度審計機構(gòu)南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司的《致上市公司函》，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司整體加入立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）并設(shè)為立信江蘇分所。設(shè)立立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所已取得江蘇省財政廳的同意批復(fù)。該分所的負責(zé)人為錢志昂，執(zhí)業(yè)證書代碼為310000063203，其他工商登記事項不變。
原經(jīng)公司2010年度股東大會審議通過聘請南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司為本公司2011年度審計機構(gòu)。為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會審計委員會提議將公司聘請的2011
年度審計機構(gòu)由南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司變更為立信會計師事務(wù)所，由立信會計師事務(wù)所負責(zé)本公司2011年度財務(wù)報告審計、年度募集資金使用專項審計、內(nèi)部控制鑒證報告等業(yè)務(wù)。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
本議案尚待公司股東大會審議通過后生效。
《關(guān)于變更年度審計機構(gòu)的公告》詳見公司指定信息披露媒體證券時報、上海證券報和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了 《關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的議案》。
同意于2012年1月11日召開2012年第一次臨時股東大會，審議上述第一項議案。
《江蘇長青農(nóng)化股份有限公司關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的公告》詳見公司指定信息披露媒體證券時報、上海證券報和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江蘇長青農(nóng)化股份有限公司董事會
2011年12月26日
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