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泰禾集團(tuán)(000732)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-12-01

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 
    一、重要提示：本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，沒(méi)有增加、否決或變更議案。 
    二、會(huì)議召開(kāi)情況 
     1、現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2011年11月30日 
    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市湖東路43號(hào)奧林匹克大廈八樓會(huì)議室 
    3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式 
    4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 
    5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)黃其森先生委托公司董事廖光文先生代為主持 
    三、會(huì)議出席情況 
     出席本次股東大會(huì)股東(或股東代表)1人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 
80940.0795萬(wàn)股，占總股本的79.57%。 
     公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)律師列席了本次會(huì)議。 
     四、議案的審議和表決情況 
     1、審議《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子購(gòu)買(mǎi)土地運(yùn)作房地產(chǎn)項(xiàng)目的議案》； 
    贊成80940.0795萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。 
   2、審議《關(guān)于公司農(nóng)藥廠整體搬遷部分資產(chǎn)核銷(xiāo)的議案》； 
    贊成80940.0795萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。 
     五、律師見(jiàn)證情況 
     本次股東大會(huì)由福建君立律師事務(wù)所江日華律師、常暉律師予以見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。該所律師認(rèn)為：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 
     六、備查文件 
     1、股東大會(huì)決議 
     2、法律意見(jiàn)書(shū) 
                                                泰禾集團(tuán)股份有限公司 
                                                       董事會(huì) 
                                                二〇一一年十一月三十日

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