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正邦科技(002157)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-11-25
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況：
1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2011
年11 月17 日以電子郵件和專人送達(dá)的方式通知全體董事、監(jiān)事及高管人員。
2、本次會(huì)議于2011年11月24 日上午9：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。
3、本次會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人，全體董事均親自出席會(huì)議。符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定和公司《公司章程》的要求。
4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周健先生主持，公司監(jiān)事黃建軍、吳佑發(fā)和鄒富興先生，總經(jīng)理程凡貴先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)周定貴先生和副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書孫軍先生等高管列席了本次會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
會(huì)議以5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈江西正邦科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。
為進(jìn)一步規(guī)范公司的內(nèi)幕信息管理，加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作，以維護(hù)信息披露公開、公平、公正原則，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》、中國證監(jiān)會(huì)江西監(jiān)管局《關(guān)于進(jìn)一步做好內(nèi)幕信息知情人登記管理有關(guān)工作的通知》、
《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司修訂了《江西正邦科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》（原《江西正邦科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》）。
修訂后的《江西正邦科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事會(huì)
二0 一一年十一月二十五日
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況：
1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2011
年11 月17 日以電子郵件和專人送達(dá)的方式通知全體董事、監(jiān)事及高管人員。
2、本次會(huì)議于2011年11月24 日上午9：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。
3、本次會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人，全體董事均親自出席會(huì)議。符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定和公司《公司章程》的要求。
4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周健先生主持，公司監(jiān)事黃建軍、吳佑發(fā)和鄒富興先生，總經(jīng)理程凡貴先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)周定貴先生和副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書孫軍先生等高管列席了本次會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
會(huì)議以5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈江西正邦科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。
為進(jìn)一步規(guī)范公司的內(nèi)幕信息管理，加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作，以維護(hù)信息披露公開、公平、公正原則，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》、中國證監(jiān)會(huì)江西監(jiān)管局《關(guān)于進(jìn)一步做好內(nèi)幕信息知情人登記管理有關(guān)工作的通知》、
《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司修訂了《江西正邦科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》（原《江西正邦科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》）。
修訂后的《江西正邦科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事會(huì)
二0 一一年十一月二十五日
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