行業(yè)資訊

   本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
    本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
    本次股東大會沒有新提案提交表決。
     一、會議召開和出席情況
    湖南海利化工股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會于 2011 年 11 月 23 日在湖南省長沙市長信大酒店以現(xiàn)場開會方式召開。出席股東大會的股東及股東代表共 6 人，代表股份總數(shù) 55,332,621 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 21.588%。會議由公司董事會召集，董事長王曉光先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
     二、提案審議情況
     按照公司刊載于《中國證券報》《上海證券報》的“第六屆十三次董事會（臨時）會議決議公告暨召開公司 2011 年第二次臨時股東大會的通知”所列，本次股東大會的議案經與會股東及股東代理人審議，并以現(xiàn)場、記名、逐項投票表決方式通過了以下議案并形成決議：
    會議審議通過了《關于擬通過掛牌出讓方式處置“海利泵業(yè)”股權的議案》同意 55,332,621 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%。
     三、國有資產管理部門批準情況
    經湖南省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會湘國資產權函[2011]258 號《關于湖南海利泵業(yè)有限責任公司股權轉讓的批復》：
    原則同意湖南海利高新技術產業(yè)集團有限公司派出的股東代表在湖南海利化工股份有限公司通過內部決策程序審議轉讓所持湖南海利泵業(yè)有限責任公司 100%股權的議案時投贊成票。
    四、律師見證情況
    湖南佳境律師事務所羅維平律師現(xiàn)場見證本次股東大會并出具了《關于湖南海利化工股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會之法律意見書》，認為：湖南海利2011 年第二次臨時股東大會的召集召開程序、會議召集人及出席會議股東或股東代理人的資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；公司 2011 年第二次臨時股東大會通過的相關決議真實、合法、有效。
    五、備查文件目錄：
    1、經與會董事簽字確認的公司2011 年第二次臨時股東大會決議；
    2、湖南省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會湘國資產權函[2011]258 號《關于
湖南海利泵業(yè)有限責任公司股權轉讓的批復》；
    3、湖南佳境律師事務所為本次臨時股東大會出具的《法律意見書》（湘佳法意
    【2011】第188 號）。
    特此公告！
                       湖南海利化工股份有限公司
                          2011 年11 月23 日