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諾普信(002215)2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-11-11
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次會(huì)議召開期間無(wú)增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2011年11月10日下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011年11月9日－2011年11月10日
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2011年11
月10 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2011年11月9日下午15:00 至2011年11月10日下午15:00。
（2）現(xiàn)場(chǎng)召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)水庫(kù)路113號(hào)公司七樓會(huì)議室
（3）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（4）召集人：本公司第二屆董事會(huì)
（5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理盧柏強(qiáng)先生
（6）本次會(huì)議通知及相關(guān)文件分別刊登在2011年10月24 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東（代理人）共14人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
212,013,808股，占公司股本總額的59.8774%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)211,885,388股，占公司股本總額的59.8411%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)128,420股，占公司股本總額的0.0363%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理盧柏強(qiáng)先生主持。公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，各議案表決情況如下：
1、《關(guān)于向控股子公司陜西標(biāo)正增資的議案》
表決結(jié)果：同意票19,835,889股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5895%；反對(duì)票81,420股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4105%；棄權(quán)票0股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。關(guān)聯(lián)股東盧柏強(qiáng)先生、深圳市融信南方投資有限公司、西藏林芝潤(rùn)寶盈信實(shí)業(yè)投資有限公司、盧翠冬女士回避本議案表決。本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
2、《關(guān)于對(duì)全資子公司皇牌作物減資的議案》
表決結(jié)果：同意票211,932,288股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9615%；反對(duì)票81,020股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0382%；棄權(quán)票500股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
3、《關(guān)于向上海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣5億元綜合授信額度的議案》》
表決結(jié)果：同意票211,932,288股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9615%；反對(duì)票80,920股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0382%%；棄權(quán)票600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
4、《關(guān)于向中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意票211,932,288股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9615%；反對(duì)票80,920股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0382%%；棄權(quán)票600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
5、《關(guān)于全資子公司東莞市瑞德豐生物科技有限公司向中信銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)人民幣1億元授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意票211,932,288股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9615%；反對(duì)票80,920股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0382%%；棄權(quán)票600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
6、《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意票211,932,288股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9615%；反對(duì)票80,920股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0382%%；棄權(quán)票600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所
2、見證律師姓名：唐都遠(yuǎn)、盧北京
3、結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集召開程序，出席本次股東大會(huì)人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所出具的《法律意見書》
特此公告。
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)
二○一一年十一月十日
重要提示：
本次會(huì)議召開期間無(wú)增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2011年11月10日下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011年11月9日－2011年11月10日
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2011年11
月10 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2011年11月9日下午15:00 至2011年11月10日下午15:00。
（2）現(xiàn)場(chǎng)召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)水庫(kù)路113號(hào)公司七樓會(huì)議室
（3）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（4）召集人：本公司第二屆董事會(huì)
（5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理盧柏強(qiáng)先生
（6）本次會(huì)議通知及相關(guān)文件分別刊登在2011年10月24 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東（代理人）共14人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
212,013,808股，占公司股本總額的59.8774%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)211,885,388股，占公司股本總額的59.8411%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)128,420股，占公司股本總額的0.0363%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理盧柏強(qiáng)先生主持。公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，各議案表決情況如下：
1、《關(guān)于向控股子公司陜西標(biāo)正增資的議案》
表決結(jié)果：同意票19,835,889股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5895%；反對(duì)票81,420股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4105%；棄權(quán)票0股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。關(guān)聯(lián)股東盧柏強(qiáng)先生、深圳市融信南方投資有限公司、西藏林芝潤(rùn)寶盈信實(shí)業(yè)投資有限公司、盧翠冬女士回避本議案表決。本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
2、《關(guān)于對(duì)全資子公司皇牌作物減資的議案》
表決結(jié)果：同意票211,932,288股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9615%；反對(duì)票81,020股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0382%；棄權(quán)票500股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
3、《關(guān)于向上海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣5億元綜合授信額度的議案》》
表決結(jié)果：同意票211,932,288股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9615%；反對(duì)票80,920股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0382%%；棄權(quán)票600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
4、《關(guān)于向中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意票211,932,288股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9615%；反對(duì)票80,920股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0382%%；棄權(quán)票600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
5、《關(guān)于全資子公司東莞市瑞德豐生物科技有限公司向中信銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)人民幣1億元授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意票211,932,288股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9615%；反對(duì)票80,920股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0382%%；棄權(quán)票600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
6、《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意票211,932,288股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9615%；反對(duì)票80,920股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0382%%；棄權(quán)票600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所
2、見證律師姓名：唐都遠(yuǎn)、盧北京
3、結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集召開程序，出席本次股東大會(huì)人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所出具的《法律意見書》
特此公告。
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