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新安股份(600596)七屆四次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-11-11
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司七屆四次臨時(shí)董事會(huì)采用通訊方式舉行。應(yīng)參加會(huì)議表決的董事 9 人，實(shí)際發(fā)出表決票 9 票，截止會(huì)議通知確定的 2011 年11 月 9 日下午 17 時(shí)止，共收回有效表決票 9 票。表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。審議通過了關(guān)于受讓泰州新安阻燃材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱：泰州新安）股權(quán)的議案。
同意公司按凈資產(chǎn)出資 1845 萬元受讓泰州高偉化工有限公司所持泰州新安45%的股權(quán)（泰州新安 2011 年 10 月底帳面凈資產(chǎn)為 4100 萬元）。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署該事宜的相關(guān)文件。
泰州市高偉化工有限公司成立于 1991 年 9 月，座落在高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)高永工業(yè)園內(nèi)。是一家氯乙酸、甘氨酸等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售企業(yè)，注冊(cè)資本為2000 萬元。法定代表人：劉榮富。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東名稱 出資金額（萬元） 出資比例（%）
江蘇榮天化工集團(tuán)有限公司 1400 70
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 600 30
合 計(jì) 2000 100
泰州新安原是泰州高偉化工有限公司的全資子公司，位于江蘇省泰州市高港區(qū)高永工業(yè)園區(qū)，占地面積 46 余畝，注冊(cè)資本 4100 萬元， 主要經(jīng)營(yíng)范圍為阻燃劑、甘氨酸制造銷售。法定代表人：許自華。受讓后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東名稱 出資金額（萬元） 出資比例（%）
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 1845 45
淳安千島湖龍祥化工有限公司 1763 43
江蘇榮天化工集團(tuán)有限公司 492 12
合 計(jì) 4100 100
受讓后，本公司為泰州新安第一大股東，董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由本公司委派，并合并財(cái)務(wù)報(bào)表。泰州新安擬建設(shè) 5 萬噸/年阻燃劑項(xiàng)目，一期 2 萬噸/年阻燃劑項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2012 年一季度建設(shè)完成投產(chǎn)，全部 5 萬噸/年項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于 2012 年底前完工投產(chǎn)。
本次股權(quán)受讓將使公司氧氯化磷產(chǎn)品向下游延伸，并進(jìn)入阻燃劑新領(lǐng)域，對(duì)拓展公司未來發(fā)展新領(lǐng)域有著積極意義。
后續(xù)進(jìn)展情況，公司將及時(shí)予以披露。請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2011 年 11 月 11 日
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司七屆四次臨時(shí)董事會(huì)采用通訊方式舉行。應(yīng)參加會(huì)議表決的董事 9 人，實(shí)際發(fā)出表決票 9 票，截止會(huì)議通知確定的 2011 年11 月 9 日下午 17 時(shí)止，共收回有效表決票 9 票。表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。審議通過了關(guān)于受讓泰州新安阻燃材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱：泰州新安）股權(quán)的議案。
同意公司按凈資產(chǎn)出資 1845 萬元受讓泰州高偉化工有限公司所持泰州新安45%的股權(quán)（泰州新安 2011 年 10 月底帳面凈資產(chǎn)為 4100 萬元）。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署該事宜的相關(guān)文件。
泰州市高偉化工有限公司成立于 1991 年 9 月，座落在高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)高永工業(yè)園內(nèi)。是一家氯乙酸、甘氨酸等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售企業(yè)，注冊(cè)資本為2000 萬元。法定代表人：劉榮富。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東名稱 出資金額（萬元） 出資比例（%）
江蘇榮天化工集團(tuán)有限公司 1400 70
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 600 30
合 計(jì) 2000 100
泰州新安原是泰州高偉化工有限公司的全資子公司，位于江蘇省泰州市高港區(qū)高永工業(yè)園區(qū)，占地面積 46 余畝，注冊(cè)資本 4100 萬元， 主要經(jīng)營(yíng)范圍為阻燃劑、甘氨酸制造銷售。法定代表人：許自華。受讓后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東名稱 出資金額（萬元） 出資比例（%）
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 1845 45
淳安千島湖龍祥化工有限公司 1763 43
江蘇榮天化工集團(tuán)有限公司 492 12
合 計(jì) 4100 100
受讓后，本公司為泰州新安第一大股東，董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由本公司委派，并合并財(cái)務(wù)報(bào)表。泰州新安擬建設(shè) 5 萬噸/年阻燃劑項(xiàng)目，一期 2 萬噸/年阻燃劑項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2012 年一季度建設(shè)完成投產(chǎn)，全部 5 萬噸/年項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于 2012 年底前完工投產(chǎn)。
本次股權(quán)受讓將使公司氧氯化磷產(chǎn)品向下游延伸，并進(jìn)入阻燃劑新領(lǐng)域，對(duì)拓展公司未來發(fā)展新領(lǐng)域有著積極意義。
后續(xù)進(jìn)展情況，公司將及時(shí)予以披露。請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2011 年 11 月 11 日
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