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國海證券公布2011年第三季報
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-10-31
國海證券公布2011年第三季報：基本每股收益0.05元，稀釋每股收益0.05元，每股凈資產(chǎn)3.7元，攤薄凈資產(chǎn)收益率1.2221%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率1.26%；營業(yè)收入846043430.30元，歸屬于母公司所有者凈利潤32379004.94元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤25265329.37元，歸屬于母公司股東權(quán)益2649459380.86元。
第六屆董事會第三次會議決議公告
一、《關(guān)于審議公司2011年第三季度報告的議案》
二、《關(guān)于延用原國海證券有限責任公司各項適用制度、決定的議案》
三、《關(guān)于確認公司會計政策和會計估計的議案》
確認公司自吸收合并之日起，使用原國海證券有限責任公司正在使用的會計政策和會計估計，不再適用吸收合并前桂林集琦藥業(yè)股份有限公司的會計政策和會計估計。
四、《關(guān)于修改公司章程的議案》
修改為：第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為: 證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。
五、《關(guān)于聘任中磊會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2011年度審計機構(gòu)的議案》
六、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
七、《關(guān)于增加直投子公司注冊資本的議案》
2011年5月25日，原國海證券有限責任公司召開2011年第一次臨時股東會，會議審議通過了《關(guān)于國海證券設(shè)立直投子公司的議案》，同意在中國證監(jiān)會對公司開展直接投資業(yè)務(wù)試點無異議的條件下，公司出資1億元人民幣設(shè)立一家全資專業(yè)子公司開展直接投資業(yè)務(wù)，并授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)有關(guān)規(guī)定全權(quán)辦理申請開展直接投資業(yè)務(wù)試點資格以及設(shè)立專業(yè)直投子公司的相關(guān)事宜。2011年8月12日，公司獲得廣西證監(jiān)局《關(guān)于國海證券股份有限公司開展直接投資業(yè)務(wù)無異議的函》(桂證監(jiān)函[2011] 128號)，目前設(shè)立直投子公司相關(guān)事宜正在辦理當中。
為保障公司直投業(yè)務(wù)的資金規(guī)模與發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位相匹配，實現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，盡早樹立公司直投業(yè)務(wù)品牌，同意將直投子公司注冊資本由1億元調(diào)增至2億元
關(guān)于召開2011年第三次臨時股東大會的通知
1．股東大會屆次：本次股東大會是2011年第三次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會
2011年10月26日，公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于召開國海證券股份有限公司2011年第三次臨時股東大會的議案》。
3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4．會議召開的日期、時間：2011年11月15日上午9:30
5．會議的召開方式：現(xiàn)場會議
第六屆董事會第三次會議決議公告
一、《關(guān)于審議公司2011年第三季度報告的議案》
二、《關(guān)于延用原國海證券有限責任公司各項適用制度、決定的議案》
三、《關(guān)于確認公司會計政策和會計估計的議案》
確認公司自吸收合并之日起，使用原國海證券有限責任公司正在使用的會計政策和會計估計，不再適用吸收合并前桂林集琦藥業(yè)股份有限公司的會計政策和會計估計。
四、《關(guān)于修改公司章程的議案》
修改為：第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為: 證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。
五、《關(guān)于聘任中磊會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2011年度審計機構(gòu)的議案》
六、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
七、《關(guān)于增加直投子公司注冊資本的議案》
2011年5月25日，原國海證券有限責任公司召開2011年第一次臨時股東會，會議審議通過了《關(guān)于國海證券設(shè)立直投子公司的議案》，同意在中國證監(jiān)會對公司開展直接投資業(yè)務(wù)試點無異議的條件下，公司出資1億元人民幣設(shè)立一家全資專業(yè)子公司開展直接投資業(yè)務(wù)，并授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)有關(guān)規(guī)定全權(quán)辦理申請開展直接投資業(yè)務(wù)試點資格以及設(shè)立專業(yè)直投子公司的相關(guān)事宜。2011年8月12日，公司獲得廣西證監(jiān)局《關(guān)于國海證券股份有限公司開展直接投資業(yè)務(wù)無異議的函》(桂證監(jiān)函[2011] 128號)，目前設(shè)立直投子公司相關(guān)事宜正在辦理當中。
為保障公司直投業(yè)務(wù)的資金規(guī)模與發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位相匹配，實現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，盡早樹立公司直投業(yè)務(wù)品牌，同意將直投子公司注冊資本由1億元調(diào)增至2億元
關(guān)于召開2011年第三次臨時股東大會的通知
1．股東大會屆次：本次股東大會是2011年第三次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會
2011年10月26日，公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于召開國海證券股份有限公司2011年第三次臨時股東大會的議案》。
3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4．會議召開的日期、時間：2011年11月15日上午9:30
5．會議的召開方式：現(xiàn)場會議
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