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新安股份(600596)七屆三次董事會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-10-27
股票簡稱：新安股份 股票代碼：600596 編號：臨 2011-26 號
浙江新安化工集團股份有限公司
七屆三次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江新安化工集團股份有限公司七屆三次臨時董事會采用通訊方式舉行。應參加會議表決的董事 9 人，實際發(fā)出表決票 9 票，截止會議通知確定的 2011 年10 月 24 日下午 17 時止，共收回有效表決票 9 票。審議表決通過以下議案：
1、關于公司以閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
同意公司以 8600 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為 6 個月。
2、2011 年三季度報告全文及正文。
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
3、關于公司增資阿壩州禧龍公司的議案
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
為了進一步發(fā)展金屬硅業(yè)務，解決硅產(chǎn)品的原料，根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，公司全資子公司阿壩州禧龍工業(yè)硅有限責任公司（以下簡稱：禧龍公司）擬建設3 號金屬硅冶煉爐，項目總投資 3500 萬元。為保障項目的順利推進，解決部分建設資金，同意公司向禧龍公司增資 1700 萬元用于項目建設。增資后，禧龍公司注冊資本由原有的 2300 萬元增加到 4000 萬元。
4、關于設立新安（香港）有限公司的議案
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
為進一步拓展進出口業(yè)務，便于公司出口產(chǎn)品的匯率結算，降低因匯率變化帶來的風險，公司擬投資 100 萬港幣設立新安（香港）有限公司[英文名：Wynca(Hong Kong)Co.,Ltd.]（暫定名，以最終注冊名為準）。新設公司注冊地址
為香港，經(jīng)營業(yè)務為進出口貿(mào)易，注冊資本 100 萬元港幣，為本公司的全資子公司，資金來源為企業(yè)自籌。具體注冊進展情況本公司將及時予以披露。
特此公告。
浙江新安化工集團股份有限公司董事會
2011 年 10 月 26 日
浙江新安化工集團股份有限公司
七屆三次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江新安化工集團股份有限公司七屆三次臨時董事會采用通訊方式舉行。應參加會議表決的董事 9 人，實際發(fā)出表決票 9 票，截止會議通知確定的 2011 年10 月 24 日下午 17 時止，共收回有效表決票 9 票。審議表決通過以下議案：
1、關于公司以閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
同意公司以 8600 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為 6 個月。
2、2011 年三季度報告全文及正文。
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
3、關于公司增資阿壩州禧龍公司的議案
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
為了進一步發(fā)展金屬硅業(yè)務，解決硅產(chǎn)品的原料，根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，公司全資子公司阿壩州禧龍工業(yè)硅有限責任公司（以下簡稱：禧龍公司）擬建設3 號金屬硅冶煉爐，項目總投資 3500 萬元。為保障項目的順利推進，解決部分建設資金，同意公司向禧龍公司增資 1700 萬元用于項目建設。增資后，禧龍公司注冊資本由原有的 2300 萬元增加到 4000 萬元。
4、關于設立新安（香港）有限公司的議案
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
為進一步拓展進出口業(yè)務，便于公司出口產(chǎn)品的匯率結算，降低因匯率變化帶來的風險，公司擬投資 100 萬港幣設立新安（香港）有限公司[英文名：Wynca(Hong Kong)Co.,Ltd.]（暫定名，以最終注冊名為準）。新設公司注冊地址
為香港，經(jīng)營業(yè)務為進出口貿(mào)易，注冊資本 100 萬元港幣，為本公司的全資子公司，資金來源為企業(yè)自籌。具體注冊進展情況本公司將及時予以披露。
特此公告。
浙江新安化工集團股份有限公司董事會
2011 年 10 月 26 日
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