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浙江錢江生物化學股份有限公司
2011 年第六次臨時股東大會決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
   重要內容提示：
   ● 本次會議沒有修改提案的情況；
   ● 本次會議無臨時提案；
   ● 本次會議以現場記名投票方式表決。
    一、會議召開和出席情況
    浙江錢江生物化學股份有限公司 2011 年第六次臨時股東大會于 2011 年 10月 10 日上午 9︰00 時在公司會議室召開。出席大會的股東、股東代表和委托代理人共 15 人，代表股份 104,803,522 股，占公司股份總數的 34.77 %。公司董事、監(jiān)事、高管人員及上海市錦天城律師事務所李波、金海燕律師出席了會議。本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
    本次股東大會由公司董事長高云躍主持，經出席會議股東的認真審議，并以記名投票方式表決通過了以下決議。
    二、提案審議情況
                                                             ）
    審議《關于成立全資房地產公司（暫定名“錢江置業(yè)有限公司”》的議案
    表決情況：贊成 104,803,522 股，反對 0 股，棄權 0 股。贊成股數占出席會議有效表決權股份總數的 100%；
     三、律師見證情況
    本次股東大會審議的上述議案，經上海市錦天城律師事務所李波、金海燕律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格及會議表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。
    四、備查文件目錄
    1、2011 年第六次臨時股東大會決議和經出席會議董事簽字的會議記錄；
    2、上海市錦天城律師事務所律師出具的《法律意見書》。
      特此公告。
                                             浙江錢江生物化學股份有限公司董事會
                                                               2011 年 10 月 10 日