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浙江錢(qián)江生物化學(xué)股份有限公司
2011 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
   重要內(nèi)容提示：
   ● 本次會(huì)議沒(méi)有修改提案的情況；
   ● 本次會(huì)議無(wú)臨時(shí)提案；
   ● 本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決。
    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
    浙江錢(qián)江生物化學(xué)股份有限公司 2011 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)于 2011 年 10月 10 日上午 9︰00 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。出席大會(huì)的股東、股東代表和委托代理人共 15 人，代表股份 104,803,522 股，占公司股份總數(shù)的 34.77 %。公司董事、監(jiān)事、高管人員及上海市錦天城律師事務(wù)所李波、金海燕律師出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)高云躍主持，經(jīng)出席會(huì)議股東的認(rèn)真審議，并以記名投票方式表決通過(guò)了以下決議。
    二、提案審議情況
                                                             ）
    審議《關(guān)于成立全資房地產(chǎn)公司（暫定名“錢(qián)江置業(yè)有限公司”》的議案
    表決情況：贊成 104,803,522 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。贊成股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
     三、律師見(jiàn)證情況
    本次股東大會(huì)審議的上述議案，經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所李波、金海燕律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為本次大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格及會(huì)議表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。
    四、備查文件目錄
    1、2011 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議和經(jīng)出席會(huì)議董事簽字的會(huì)議記錄；
    2、上海市錦天城律師事務(wù)所律師出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
      特此公告。
                                             浙江錢(qián)江生物化學(xué)股份有限公司董事會(huì)
                                                               2011 年 10 月 10 日