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聯(lián)化科技(002250)2011年第四次臨時股東大會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-09-30
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議時間：2011年9 月29 日（星期四）10時
2、會議地點：浙江省臺州市黃巖區(qū)勞動北路總商會大廈17樓會議室
3、會議召集人：聯(lián)化科技股份有限公司董事會
4、會議方式：現(xiàn)場會議方式
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長牟金香女士
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
出席本次大會的股東及股東代表共 5 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
190,819,265股，占公司股份總數(shù)的48.07%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議，符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》；
表決結(jié)果：同意票190,819,265股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)的100%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
2、見證律師：郭斌先生、賀偉平先生
3、結(jié)論性意見：本次會議召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2011年第四次臨時股東大會決議；
2、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于聯(lián)化科技股份有限公司2011年第四
次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
聯(lián)化科技股份有限公司董事會
二○一一年九月三十日
特別提示：
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議時間：2011年9 月29 日（星期四）10時
2、會議地點：浙江省臺州市黃巖區(qū)勞動北路總商會大廈17樓會議室
3、會議召集人：聯(lián)化科技股份有限公司董事會
4、會議方式：現(xiàn)場會議方式
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長牟金香女士
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
出席本次大會的股東及股東代表共 5 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
190,819,265股，占公司股份總數(shù)的48.07%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議，符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》；
表決結(jié)果：同意票190,819,265股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)的100%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
2、見證律師：郭斌先生、賀偉平先生
3、結(jié)論性意見：本次會議召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2011年第四次臨時股東大會決議；
2、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于聯(lián)化科技股份有限公司2011年第四
次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
聯(lián)化科技股份有限公司董事會
二○一一年九月三十日
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