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諾普信(002215)關(guān)于對參股公司濟(jì)南綠邦提供委托貸款的公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-09-29
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十次會議（臨時(shí)）于2011年9月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議審議通過了《關(guān)于對參股公司濟(jì)南綠邦提供委托貸款的議案》。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27 號：對外提供財(cái)務(wù)資助》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，為公司參股40%的聯(lián)營公司濟(jì)南綠邦化工有限公司 （以下簡稱：
“濟(jì)南綠邦”）提供委托貸款，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、委托貸款事項(xiàng)概述
1、貸款金額及期限
公司為有效地運(yùn)用其自有資金，支持參股公司生產(chǎn)經(jīng)營，公司擬將不超過人民幣2,000萬元整的自有資金委托上海銀行股份有限公司深圳分行向公司參股公司濟(jì)南綠邦發(fā)放委托貸款。貸款期限為1年 （公司第二屆董事會第三十次會議審議通過后，按資金到位時(shí)間計(jì)算），到期歸還。
2、貸款主要用途及使用方式
公司向濟(jì)南綠邦提供的委托貸款主要用于生產(chǎn)所需的流動資金。
3、資金占用費(fèi)的收取
公司在銀行同期貸款利率的基礎(chǔ)上上浮20%與濟(jì)南綠邦結(jié)算貸款利息，銀行按委托貸款金額一次性收取公司萬分之一點(diǎn)五手續(xù)費(fèi)。
二、接受委托貸款對象的基本情況及其他股東義務(wù)
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告
濟(jì)南綠邦的基本情況及其他股東義務(wù)
1、基本情況
名稱：濟(jì)南綠邦化工有限公司
住所：章丘市水寨鎮(zhèn)水南村
法定代表人：王云輝
注冊資本：2,000萬元人民幣，出資方式：貨幣
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營（需生產(chǎn)許可證的憑許可證經(jīng)營）；化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、五金交電、建材、裝飾材料、鋼材、木材、橡膠制品、汽車配件的批發(fā)、零售；化工技術(shù)（不含危險(xiǎn)品）開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)。
截止2011年8月31日，濟(jì)南綠邦資產(chǎn)總額為13,647.73萬元，負(fù)債總額為
8,643.15萬元，凈資產(chǎn)為5,004.58萬元，資產(chǎn)負(fù)債率63.33%。2011年1-8月，濟(jì)南綠邦實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14,278.54萬元，凈利潤832.66萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
濟(jì)南綠邦在上一會計(jì)年度接受財(cái)務(wù)資助的情況：2010年8月10日，公司第二屆董事會第十九次會議審議對參股公司濟(jì)南綠邦化工有限公司提供財(cái)務(wù)資助
2,000萬元，該資助款項(xiàng)已按期還本付息；2010 年9月27日，公司第二屆董事會第二十次會議（臨時(shí)）審議對濟(jì)南綠邦化工有限公司提供財(cái)務(wù)資助900萬元，該款項(xiàng)尚未到期。
2、其他股東義務(wù)
濟(jì)南綠邦的其他股東情況如下表:
序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資方式 股權(quán)比例
1 王云輝 800 貨幣 40%
2 李慶新 90 貨幣 4.5%
3 劉振仁 90 貨幣 4.5%
4 張建偉 180 貨幣 9%
5 唐志軍 40 貨幣 2%
合計(jì) 1200 60%
濟(jì)南綠邦上述其它股東，與持有公司5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
本次委托貸款由公司單方提供，由濟(jì)南綠邦股東王云輝的以其持有的濟(jì)南綠
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告邦40%的股權(quán)提供擔(dān)保，如濟(jì)南綠邦不能歸還到期借款，濟(jì)南綠邦股東王云輝承擔(dān)歸還借款的連帶責(zé)任。
三、提供委托貸款的原因
公司向濟(jì)南綠邦提供的委托貸款主要用于生產(chǎn)所需的流動資金。
四、董事會意見
對濟(jì)南綠邦的委托貸款，是基于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，解決生產(chǎn)所需的流動資金。濟(jì)南綠邦其未來收入可以預(yù)期，具備了較好的償債能力，且濟(jì)南綠邦股東王云輝提供擔(dān)保，其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。
五、獨(dú)立董事意見
公司對濟(jì)南綠邦的委托貸款，是用于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，解決其經(jīng)營所需流動資金。濟(jì)南綠邦其未來收入可以預(yù)期，具備了較好的償債能力，且濟(jì)南綠邦大股東王云輝以其持有的濟(jì)南綠邦40%的股權(quán)作擔(dān)保，如不能歸還到期貸款，王云輝承擔(dān)歸還貸款本息的責(zé)任，其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。本次委托貸款利率定價(jià)公允，不損害全體股東尤其是中小股東的利益。
該事項(xiàng)交易公平、合理，表決程序合法有效，同意公司為參股公司濟(jì)南綠邦提供委托貸款事項(xiàng)。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦人核查后認(rèn)為：本次委托貸款事項(xiàng)已履行的決策程序符合有關(guān)法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定；本次委托貸款的利率遵循了公允、合理和市場化的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。
綜上所述，我們對諾普信本次向濟(jì)南綠邦提供委托貸款事項(xiàng)無異議。
七、本公司累計(jì)對外提供財(cái)務(wù)資助金額
截止2011年9月28 日，公司累積對外提供財(cái)務(wù)資助金額為33,890萬元（其中，
2009年第四次臨時(shí)股東大會審議對參股公司青島星牌作物科學(xué)有限公司提供財(cái)務(wù)資助1,000萬元；2009年度股東大會審議對參股公司湖南大方農(nóng)化有限公司提
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告供財(cái)務(wù)資助2,000萬元；公司第二屆董事會第十九次會議審議對參股公司濟(jì)南綠邦化工有限公司提供財(cái)務(wù)資助2,000萬元；公司第二屆董事會第二十次會議（臨時(shí)）審議分別審議對深圳市中科園林花卉有限公司提供財(cái)務(wù)資助990萬元和對濟(jì)南綠邦化工有限公司提供財(cái)務(wù)資助900萬元；公司第二屆董事會第二十一次會議
（臨時(shí)）審議對控股子公司青島星牌作物科學(xué)有限公司提供委托貸款2,000萬元；
2011年第一次臨時(shí)股東大會審議對參股公司江蘇常隆化工有限公司提供委托貸款20,000萬元；公司第二屆董事會第二十五次會議（臨時(shí)）審議對參股公司江西禾益化工有限公司提供委托貸款1,000萬元；公司第二屆董事會第二十八次會議
（臨時(shí)）審議對湖南大方提供委托貸款2,000萬元；包含本次董事會審議對濟(jì)南綠邦提供委托貸款2,000萬元）。
上述資助款到期歸還情況：
2009年第4次臨時(shí)股東大會審議對參股公司青島星牌作物科學(xué)有限公司提供財(cái)務(wù)資助1,000萬元已到期，該資助款項(xiàng)已按期歸還；2009年度股東大會審議對參股公司湖南大方農(nóng)化有限公司提供財(cái)務(wù)資助2,000萬元已到期并已按期歸還；公司第二屆董事會第十九次會議審議對參股公司濟(jì)南綠邦化工有限公司提供財(cái)務(wù)資助2,000萬元已到期并已按期歸還；公司第二屆董事會第二十一次會議（臨時(shí)）審議對控股子公司青島星牌作物科學(xué)有限公司提供委托貸款2,000萬元中
1,000萬元已到期并已按期歸還，另外1,000萬元還未到期；上述其它資助款項(xiàng)尚未到期。
特此公告。
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司董事會
二○一一年九月二十八日
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十次會議（臨時(shí)）于2011年9月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議審議通過了《關(guān)于對參股公司濟(jì)南綠邦提供委托貸款的議案》。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27 號：對外提供財(cái)務(wù)資助》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，為公司參股40%的聯(lián)營公司濟(jì)南綠邦化工有限公司 （以下簡稱：
“濟(jì)南綠邦”）提供委托貸款，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、委托貸款事項(xiàng)概述
1、貸款金額及期限
公司為有效地運(yùn)用其自有資金，支持參股公司生產(chǎn)經(jīng)營，公司擬將不超過人民幣2,000萬元整的自有資金委托上海銀行股份有限公司深圳分行向公司參股公司濟(jì)南綠邦發(fā)放委托貸款。貸款期限為1年 （公司第二屆董事會第三十次會議審議通過后，按資金到位時(shí)間計(jì)算），到期歸還。
2、貸款主要用途及使用方式
公司向濟(jì)南綠邦提供的委托貸款主要用于生產(chǎn)所需的流動資金。
3、資金占用費(fèi)的收取
公司在銀行同期貸款利率的基礎(chǔ)上上浮20%與濟(jì)南綠邦結(jié)算貸款利息，銀行按委托貸款金額一次性收取公司萬分之一點(diǎn)五手續(xù)費(fèi)。
二、接受委托貸款對象的基本情況及其他股東義務(wù)
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告
濟(jì)南綠邦的基本情況及其他股東義務(wù)
1、基本情況
名稱：濟(jì)南綠邦化工有限公司
住所：章丘市水寨鎮(zhèn)水南村
法定代表人：王云輝
注冊資本：2,000萬元人民幣，出資方式：貨幣
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營（需生產(chǎn)許可證的憑許可證經(jīng)營）；化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、五金交電、建材、裝飾材料、鋼材、木材、橡膠制品、汽車配件的批發(fā)、零售；化工技術(shù)（不含危險(xiǎn)品）開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)。
截止2011年8月31日，濟(jì)南綠邦資產(chǎn)總額為13,647.73萬元，負(fù)債總額為
8,643.15萬元，凈資產(chǎn)為5,004.58萬元，資產(chǎn)負(fù)債率63.33%。2011年1-8月，濟(jì)南綠邦實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14,278.54萬元，凈利潤832.66萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
濟(jì)南綠邦在上一會計(jì)年度接受財(cái)務(wù)資助的情況：2010年8月10日，公司第二屆董事會第十九次會議審議對參股公司濟(jì)南綠邦化工有限公司提供財(cái)務(wù)資助
2,000萬元，該資助款項(xiàng)已按期還本付息；2010 年9月27日，公司第二屆董事會第二十次會議（臨時(shí)）審議對濟(jì)南綠邦化工有限公司提供財(cái)務(wù)資助900萬元，該款項(xiàng)尚未到期。
2、其他股東義務(wù)
濟(jì)南綠邦的其他股東情況如下表:
序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資方式 股權(quán)比例
1 王云輝 800 貨幣 40%
2 李慶新 90 貨幣 4.5%
3 劉振仁 90 貨幣 4.5%
4 張建偉 180 貨幣 9%
5 唐志軍 40 貨幣 2%
合計(jì) 1200 60%
濟(jì)南綠邦上述其它股東，與持有公司5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
本次委托貸款由公司單方提供，由濟(jì)南綠邦股東王云輝的以其持有的濟(jì)南綠
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告邦40%的股權(quán)提供擔(dān)保，如濟(jì)南綠邦不能歸還到期借款，濟(jì)南綠邦股東王云輝承擔(dān)歸還借款的連帶責(zé)任。
三、提供委托貸款的原因
公司向濟(jì)南綠邦提供的委托貸款主要用于生產(chǎn)所需的流動資金。
四、董事會意見
對濟(jì)南綠邦的委托貸款，是基于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，解決生產(chǎn)所需的流動資金。濟(jì)南綠邦其未來收入可以預(yù)期，具備了較好的償債能力，且濟(jì)南綠邦股東王云輝提供擔(dān)保，其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。
五、獨(dú)立董事意見
公司對濟(jì)南綠邦的委托貸款，是用于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，解決其經(jīng)營所需流動資金。濟(jì)南綠邦其未來收入可以預(yù)期，具備了較好的償債能力，且濟(jì)南綠邦大股東王云輝以其持有的濟(jì)南綠邦40%的股權(quán)作擔(dān)保，如不能歸還到期貸款，王云輝承擔(dān)歸還貸款本息的責(zé)任，其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。本次委托貸款利率定價(jià)公允，不損害全體股東尤其是中小股東的利益。
該事項(xiàng)交易公平、合理，表決程序合法有效，同意公司為參股公司濟(jì)南綠邦提供委托貸款事項(xiàng)。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦人核查后認(rèn)為：本次委托貸款事項(xiàng)已履行的決策程序符合有關(guān)法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定；本次委托貸款的利率遵循了公允、合理和市場化的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。
綜上所述，我們對諾普信本次向濟(jì)南綠邦提供委托貸款事項(xiàng)無異議。
七、本公司累計(jì)對外提供財(cái)務(wù)資助金額
截止2011年9月28 日，公司累積對外提供財(cái)務(wù)資助金額為33,890萬元（其中，
2009年第四次臨時(shí)股東大會審議對參股公司青島星牌作物科學(xué)有限公司提供財(cái)務(wù)資助1,000萬元；2009年度股東大會審議對參股公司湖南大方農(nóng)化有限公司提
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告供財(cái)務(wù)資助2,000萬元；公司第二屆董事會第十九次會議審議對參股公司濟(jì)南綠邦化工有限公司提供財(cái)務(wù)資助2,000萬元；公司第二屆董事會第二十次會議（臨時(shí)）審議分別審議對深圳市中科園林花卉有限公司提供財(cái)務(wù)資助990萬元和對濟(jì)南綠邦化工有限公司提供財(cái)務(wù)資助900萬元；公司第二屆董事會第二十一次會議
（臨時(shí)）審議對控股子公司青島星牌作物科學(xué)有限公司提供委托貸款2,000萬元；
2011年第一次臨時(shí)股東大會審議對參股公司江蘇常隆化工有限公司提供委托貸款20,000萬元；公司第二屆董事會第二十五次會議（臨時(shí)）審議對參股公司江西禾益化工有限公司提供委托貸款1,000萬元；公司第二屆董事會第二十八次會議
（臨時(shí)）審議對湖南大方提供委托貸款2,000萬元；包含本次董事會審議對濟(jì)南綠邦提供委托貸款2,000萬元）。
上述資助款到期歸還情況：
2009年第4次臨時(shí)股東大會審議對參股公司青島星牌作物科學(xué)有限公司提供財(cái)務(wù)資助1,000萬元已到期，該資助款項(xiàng)已按期歸還；2009年度股東大會審議對參股公司湖南大方農(nóng)化有限公司提供財(cái)務(wù)資助2,000萬元已到期并已按期歸還；公司第二屆董事會第十九次會議審議對參股公司濟(jì)南綠邦化工有限公司提供財(cái)務(wù)資助2,000萬元已到期并已按期歸還；公司第二屆董事會第二十一次會議（臨時(shí)）審議對控股子公司青島星牌作物科學(xué)有限公司提供委托貸款2,000萬元中
1,000萬元已到期并已按期歸還，另外1,000萬元還未到期；上述其它資助款項(xiàng)尚未到期。
特此公告。
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司董事會
二○一一年九月二十八日
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