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華邦制藥(002004)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-09-29
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2011 年9 月
23 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2011 年9 月28 日上午通過(guò)通訊表決的方式召開(kāi)。董事長(zhǎng)張松山先生因公出差未能參加本次會(huì)議，委托董事彭云輝女士代為其出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)，本次會(huì)議9 位董事參加，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)各位董事認(rèn)真討論研究，會(huì)議以9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于“加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)”專項(xiàng)活動(dòng)自查表和整改計(jì)劃的議案》。詳見(jiàn)公司2011 年9 月29 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的公告。
特此公告。
重慶華邦制藥股份有限公司
董 事 會(huì)
2011 年9 月29 日
重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2011 年9 月
23 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2011 年9 月28 日上午通過(guò)通訊表決的方式召開(kāi)。董事長(zhǎng)張松山先生因公出差未能參加本次會(huì)議，委托董事彭云輝女士代為其出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)，本次會(huì)議9 位董事參加，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)各位董事認(rèn)真討論研究，會(huì)議以9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于“加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)”專項(xiàng)活動(dòng)自查表和整改計(jì)劃的議案》。詳見(jiàn)公司2011 年9 月29 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的公告。
特此公告。
重慶華邦制藥股份有限公司
董 事 會(huì)
2011 年9 月29 日
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