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聯(lián)化科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
     聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2011年9 月10 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于2011 年9 月13 日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：
     一、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果；審議并通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》。本議案需提請(qǐng)2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
      《公司章程》全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
     二、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果；審議并通過(guò) 《關(guān)于修訂風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度的議案》。
      《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
     三、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果；審議并通過(guò) 《關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查的議案》。
       《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表及整改計(jì)劃》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) （www．cninfo．com．cn）。
     保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司出具的《關(guān)于<聯(lián)化科技股份有限公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)自查表及整改計(jì)劃>的核查意見(jiàn)》全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) （www．cninfo．com．cn）。
     四、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果；審議并通過(guò) 《關(guān)于召開(kāi)2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
     會(huì)議通知的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)見(jiàn)公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）的《關(guān)于召開(kāi)2011 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2011—057）。
     特此公告。
                                            聯(lián)化科技股份有限公司董事會(huì)
                                               二○一一年九月十四日