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錢(qián)江生化(600796)2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-09-07
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議沒(méi)有修改提案的情況；
● 本次會(huì)議無(wú)臨時(shí)提案；
● 本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
浙江錢(qián)江生物化學(xué)股份有限公司 2011 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)于 2011 年 9月 6 日上午 9︰00 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。出席大會(huì)的股東、股東代表和委托代理人共 16 人，代表股份 108,903,622 股，占公司股份總數(shù)的 36.13%。公司董事、監(jiān)事、高管人員及上海市錦天城律師事務(wù)所李波、金海燕律師出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)高云躍主持，經(jīng)出席會(huì)議股東的認(rèn)真審議，并以記名投票方式表決通過(guò)了以下決議。
二、提案審議情況
（一）.審議《二分廠(chǎng)關(guān)停三分廠(chǎng)技改配套項(xiàng)目》的議案
表決情況：贊成 108,898,622 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。贊成股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
（二）. 審議《二分廠(chǎng)關(guān)停三分廠(chǎng)項(xiàng)目配套環(huán)保工程技改項(xiàng)目》的議案
表決情況：贊成 108,898,622 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。贊成股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
（三）. 審議《關(guān)于修改公司章程》的議案
表決情況：贊成 108,898,622 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。贊成股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
原公司章程第十三條為： 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：
主營(yíng)： 生物農(nóng)藥、酶制劑、赤霉素、飼料添加劑、獸藥、化工原料等產(chǎn)品的制造、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)。經(jīng)營(yíng)公司或公司成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本公司或本公司成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本公司或本公司成員企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。
兼營(yíng)： 對(duì)外供熱、生物化工原輔材料、技術(shù)培訓(xùn)、咨詢(xún)服務(wù)及第三產(chǎn)業(yè)。
現(xiàn)公司章程第十三條修改為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：獸藥生產(chǎn)業(yè)務(wù)，飼料添加劑的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生物農(nóng)藥，酶制劑，赤霉素，檸檬酸的制造、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)；化工原料的生產(chǎn)與銷(xiāo)售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)
備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)供熱服務(wù)。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)審議的上述議案，經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所李波、金海燕律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為本次大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格及會(huì)議表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、2011 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議和經(jīng)出席會(huì)議董事簽字的會(huì)議記錄；
2、上海市錦天城律師事務(wù)所律師出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
浙江錢(qián)江生物化學(xué)股份有限公司董事會(huì)
2011 年 9 月 7 日
性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議沒(méi)有修改提案的情況；
● 本次會(huì)議無(wú)臨時(shí)提案；
● 本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
浙江錢(qián)江生物化學(xué)股份有限公司 2011 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)于 2011 年 9月 6 日上午 9︰00 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。出席大會(huì)的股東、股東代表和委托代理人共 16 人，代表股份 108,903,622 股，占公司股份總數(shù)的 36.13%。公司董事、監(jiān)事、高管人員及上海市錦天城律師事務(wù)所李波、金海燕律師出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)高云躍主持，經(jīng)出席會(huì)議股東的認(rèn)真審議，并以記名投票方式表決通過(guò)了以下決議。
二、提案審議情況
（一）.審議《二分廠(chǎng)關(guān)停三分廠(chǎng)技改配套項(xiàng)目》的議案
表決情況：贊成 108,898,622 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。贊成股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
（二）. 審議《二分廠(chǎng)關(guān)停三分廠(chǎng)項(xiàng)目配套環(huán)保工程技改項(xiàng)目》的議案
表決情況：贊成 108,898,622 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。贊成股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
（三）. 審議《關(guān)于修改公司章程》的議案
表決情況：贊成 108,898,622 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。贊成股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
原公司章程第十三條為： 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：
主營(yíng)： 生物農(nóng)藥、酶制劑、赤霉素、飼料添加劑、獸藥、化工原料等產(chǎn)品的制造、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)。經(jīng)營(yíng)公司或公司成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本公司或本公司成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本公司或本公司成員企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。
兼營(yíng)： 對(duì)外供熱、生物化工原輔材料、技術(shù)培訓(xùn)、咨詢(xún)服務(wù)及第三產(chǎn)業(yè)。
現(xiàn)公司章程第十三條修改為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：獸藥生產(chǎn)業(yè)務(wù)，飼料添加劑的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生物農(nóng)藥，酶制劑，赤霉素，檸檬酸的制造、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)；化工原料的生產(chǎn)與銷(xiāo)售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)
備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)供熱服務(wù)。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)審議的上述議案，經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所李波、金海燕律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為本次大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格及會(huì)議表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、2011 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議和經(jīng)出席會(huì)議董事簽字的會(huì)議記錄；
2、上海市錦天城律師事務(wù)所律師出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
浙江錢(qián)江生物化學(xué)股份有限公司董事會(huì)
2011 年 9 月 7 日
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