行業(yè)資訊
當前位置: 首頁 > >
藍豐生化(002513)2011年第二次臨時股東大會決議
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-08-26
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
一、會議的召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、現(xiàn)場會議時間：2011年8月25 日下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2011年8 月24 日—2011年8 月25 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2011 年8
月25 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2011 年8月24 日下午15:00 至2011
年8月25 日下午15:00 期間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議地點：公司會議室
4、會議表決方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、股權(quán)登記日：2011年8月19 日
6、現(xiàn)場會議主持人：董事長楊振華
7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定
8、會議出席情況
參加本次股東大會的股東（代理人）共65人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)55,714,993股，占公司股本總額的75.2905%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
55,000,000 股，占公司股本總額的74.3243%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東
61 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 714,993 股，占公司股本總額的
0.9662%。
公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦機構(gòu)代表和律師代表出席或列席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，各議案表決情況如下：
1、《江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年半年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意票55,678,654股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9348%；反對票36,339股，占出席股東大會 (含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0652%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案的表決結(jié)果：同意
本次利潤分配方案將在股東大會審議通過后兩個月內(nèi)實施。
2、《修改<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意票55,668,954股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)99.9174%的；反對票6,700股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0120%；棄權(quán)票39,339股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0706%。
本議案的表決結(jié)果：同意
本次股東大會同意授權(quán)董事會在2011 年半年度利潤分配方案實施后辦理注冊資本變更及章程備案的工商登記手續(xù)。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：萬商天勤（上海）律師事務(wù)所
2、律師姓名：顏強、王斑
3、結(jié)論性意見：“本所律師認為，藍豐生化本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效?！?nbsp;
四、備查文件目錄
1、江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年第二次臨時股東大會決議；
2、萬商天勤（上海）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年第二次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告！
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
董事會
二〇一一年八月二十五日
特別提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
一、會議的召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、現(xiàn)場會議時間：2011年8月25 日下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2011年8 月24 日—2011年8 月25 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2011 年8
月25 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2011 年8月24 日下午15:00 至2011
年8月25 日下午15:00 期間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議地點：公司會議室
4、會議表決方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、股權(quán)登記日：2011年8月19 日
6、現(xiàn)場會議主持人：董事長楊振華
7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定
8、會議出席情況
參加本次股東大會的股東（代理人）共65人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)55,714,993股，占公司股本總額的75.2905%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
55,000,000 股，占公司股本總額的74.3243%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東
61 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 714,993 股，占公司股本總額的
0.9662%。
公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦機構(gòu)代表和律師代表出席或列席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，各議案表決情況如下：
1、《江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年半年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意票55,678,654股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9348%；反對票36,339股，占出席股東大會 (含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0652%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案的表決結(jié)果：同意
本次利潤分配方案將在股東大會審議通過后兩個月內(nèi)實施。
2、《修改<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意票55,668,954股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)99.9174%的；反對票6,700股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0120%；棄權(quán)票39,339股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0706%。
本議案的表決結(jié)果：同意
本次股東大會同意授權(quán)董事會在2011 年半年度利潤分配方案實施后辦理注冊資本變更及章程備案的工商登記手續(xù)。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：萬商天勤（上海）律師事務(wù)所
2、律師姓名：顏強、王斑
3、結(jié)論性意見：“本所律師認為，藍豐生化本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效?！?nbsp;
四、備查文件目錄
1、江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年第二次臨時股東大會決議；
2、萬商天勤（上海）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年第二次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告！
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
董事會
二〇一一年八月二十五日
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163