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巨化股份(600160)2011年第二次臨時股東大會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-08-16
股票代碼：600160 股票簡稱：巨化股份 編號：臨 2011-30
浙江巨化股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示
1．本次會議沒有否決或修改提案的情況。
2．本次會議沒有補充提案的情況。
一、會議召開和出席情況
浙江巨化股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會會議于 2011年 8 月 14 日上午 10：00 時在公司辦公大樓二樓第一會議室召開。會議由公司董事會召集，公司董事長杜世源先生主持。出席本次會議股東及股東授權(quán)代表 19 人，代表股份 475,773,029 股，占公司總股本796,224,000 股的 59.75%。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。國浩律師集團（杭州）事務(wù)所律師沈田豐見證本次股東大會并發(fā)表法律意見。
二、提案審議情況
到會股東及股東授權(quán)代表對本次會議議案審議后，以記名投票表決方式做出大會決議如下：
審議通過《關(guān)于解除 2001 年 4 月 18 日公司董事會一屆十六次會議所作出的解決關(guān)聯(lián)交易的承諾的議案》。
表決情況：26,053,221 股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權(quán)股份的 100%；0 股反對；0 股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東巨化集團公司回避表決。
三、律師見證意見
國浩律師集團（杭州）事務(wù)所律師沈田豐見證本次股東大會并出具法律意見書。法律意見書認(rèn)為：浙江巨化股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1．經(jīng)與會董事簽字的 2011 年第二次臨時股東大會決議
2．國浩律師集團（杭州）事務(wù)所《關(guān)于浙江巨化股份有限公司2011 年第二次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事會
2011 年 8 月 16 日
浙江巨化股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示
1．本次會議沒有否決或修改提案的情況。
2．本次會議沒有補充提案的情況。
一、會議召開和出席情況
浙江巨化股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會會議于 2011年 8 月 14 日上午 10：00 時在公司辦公大樓二樓第一會議室召開。會議由公司董事會召集，公司董事長杜世源先生主持。出席本次會議股東及股東授權(quán)代表 19 人，代表股份 475,773,029 股，占公司總股本796,224,000 股的 59.75%。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。國浩律師集團（杭州）事務(wù)所律師沈田豐見證本次股東大會并發(fā)表法律意見。
二、提案審議情況
到會股東及股東授權(quán)代表對本次會議議案審議后，以記名投票表決方式做出大會決議如下：
審議通過《關(guān)于解除 2001 年 4 月 18 日公司董事會一屆十六次會議所作出的解決關(guān)聯(lián)交易的承諾的議案》。
表決情況：26,053,221 股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權(quán)股份的 100%；0 股反對；0 股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東巨化集團公司回避表決。
三、律師見證意見
國浩律師集團（杭州）事務(wù)所律師沈田豐見證本次股東大會并出具法律意見書。法律意見書認(rèn)為：浙江巨化股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1．經(jīng)與會董事簽字的 2011 年第二次臨時股東大會決議
2．國浩律師集團（杭州）事務(wù)所《關(guān)于浙江巨化股份有限公司2011 年第二次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事會
2011 年 8 月 16 日
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