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江山股份(600389)第五屆董事會第五次會議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-08-03
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司于 2011 年 7 月 25 日以傳真及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開第五屆董事會第五次會議的通知，并于 2011 年 8 月 2日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)書面表決形成如下決議：
一、會議以 9 票同意，0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《公司董事會秘書管理辦法》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）；
二、會議以 6 票同意，0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整的議案》（詳見公司編號為臨 2011-033 號臨時公告）；
該交易屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨立董事發(fā)表獨立意見表示同意。
二、會議以 9 票同意，0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提請召開公司2011 年第三次臨時股東大會的議案》詳見公司編號為臨 2011-034 號臨時公告）。
特此公告。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會
2011 年 8 月 3 日
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司于 2011 年 7 月 25 日以傳真及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開第五屆董事會第五次會議的通知，并于 2011 年 8 月 2日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)書面表決形成如下決議：
一、會議以 9 票同意，0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《公司董事會秘書管理辦法》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）；
二、會議以 6 票同意，0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整的議案》（詳見公司編號為臨 2011-033 號臨時公告）；
該交易屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨立董事發(fā)表獨立意見表示同意。
二、會議以 9 票同意，0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提請召開公司2011 年第三次臨時股東大會的議案》詳見公司編號為臨 2011-034 號臨時公告）。
特此公告。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會
2011 年 8 月 3 日
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