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華北制藥(600812)第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-07-28
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華北制藥股份有限公司第七屆十七次董事會(huì)通知于2011年7月25日以書面和電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2011年7月27日召開。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案（詳見關(guān)聯(lián)交易公告臨 2011－015）
2010 年 公 司 本 部 及 子 公 司 與 關(guān) 聯(lián) 方 實(shí) 際 發(fā) 生 的 關(guān) 聯(lián) 交 易 總 計(jì)342,087.75 萬(wàn)元，較去年預(yù)計(jì)減少 103,045.25 萬(wàn)元。其主要原因是財(cái)務(wù)類關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額大幅降低。2011 年公司預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額413776.8 萬(wàn)元，比 2010 年實(shí)際發(fā)生增加 71689.05 萬(wàn)元，主要原因是公司預(yù)計(jì) 2011 年度在財(cái)務(wù)公司的貸款比 2010 年增加 100000 萬(wàn)元，其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類關(guān)聯(lián)交易比 2010 年實(shí)際減少 28310.95 萬(wàn)元。較 2010 年度股東大會(huì)審議額度共計(jì)減少了 115105.2 萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)重新梳理后，生產(chǎn)類因取消原華藥國(guó)際向冀中能源集團(tuán)關(guān)聯(lián)物流采購(gòu)減少 50,000 萬(wàn)元；財(cái)務(wù)類在關(guān)聯(lián)方貸款減少 63,100 萬(wàn)元。下一步公司將通過(guò)收購(gòu)、兼并等資本運(yùn)作方式，進(jìn)一步減少與華藥集團(tuán)子公司之間上下游的產(chǎn)品類關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
因該項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王社平、魏嶺回避了表決。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于提請(qǐng)召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（一）召開會(huì)議的基本情況
會(huì)議召開時(shí)間：2011年8月12日上午9：00
股權(quán)登記日：2011年8月5日
會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：不提供網(wǎng)絡(luò)投票
會(huì)議召集人：公司第七屆董事會(huì)
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)
關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
（三）出席會(huì)議對(duì)象
1、截至2011年8月5日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（四）出席會(huì)議辦法
1、法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、出席人身份證、能證明出席人具有法定代表人資格的有效證明文件和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）委托書和委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
2、凡符合出席會(huì)議條件的自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人應(yīng)持有本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
3、異地股東可用信函或傳真進(jìn)行登記。
4、登記時(shí)間：2011年8月8日至8月9日的上午8：30至11：30和下午2：30至5：30
5、登記地點(diǎn)：華北制藥股份有限公司董事會(huì)秘書處
信函地址：河北省石家莊市和平東路388號(hào)公司辦公樓104房間
6、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：趙艷、毋劍彬
聯(lián)系電話：0311－85992039 0311－85992829
傳真：0311－86060942
郵政編碼：050015
7、授權(quán)委托書（見附件）
8、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
特此公告。
華北制藥股份有限公司
二〇一一年七月二十七日
華北制藥股份有限公司第七屆十七次董事會(huì)通知于2011年7月25日以書面和電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2011年7月27日召開。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案（詳見關(guān)聯(lián)交易公告臨 2011－015）
2010 年 公 司 本 部 及 子 公 司 與 關(guān) 聯(lián) 方 實(shí) 際 發(fā) 生 的 關(guān) 聯(lián) 交 易 總 計(jì)342,087.75 萬(wàn)元，較去年預(yù)計(jì)減少 103,045.25 萬(wàn)元。其主要原因是財(cái)務(wù)類關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額大幅降低。2011 年公司預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額413776.8 萬(wàn)元，比 2010 年實(shí)際發(fā)生增加 71689.05 萬(wàn)元，主要原因是公司預(yù)計(jì) 2011 年度在財(cái)務(wù)公司的貸款比 2010 年增加 100000 萬(wàn)元，其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類關(guān)聯(lián)交易比 2010 年實(shí)際減少 28310.95 萬(wàn)元。較 2010 年度股東大會(huì)審議額度共計(jì)減少了 115105.2 萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)重新梳理后，生產(chǎn)類因取消原華藥國(guó)際向冀中能源集團(tuán)關(guān)聯(lián)物流采購(gòu)減少 50,000 萬(wàn)元；財(cái)務(wù)類在關(guān)聯(lián)方貸款減少 63,100 萬(wàn)元。下一步公司將通過(guò)收購(gòu)、兼并等資本運(yùn)作方式，進(jìn)一步減少與華藥集團(tuán)子公司之間上下游的產(chǎn)品類關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
因該項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王社平、魏嶺回避了表決。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于提請(qǐng)召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（一）召開會(huì)議的基本情況
會(huì)議召開時(shí)間：2011年8月12日上午9：00
股權(quán)登記日：2011年8月5日
會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：不提供網(wǎng)絡(luò)投票
會(huì)議召集人：公司第七屆董事會(huì)
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)
關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
（三）出席會(huì)議對(duì)象
1、截至2011年8月5日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（四）出席會(huì)議辦法
1、法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、出席人身份證、能證明出席人具有法定代表人資格的有效證明文件和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）委托書和委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
2、凡符合出席會(huì)議條件的自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人應(yīng)持有本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
3、異地股東可用信函或傳真進(jìn)行登記。
4、登記時(shí)間：2011年8月8日至8月9日的上午8：30至11：30和下午2：30至5：30
5、登記地點(diǎn)：華北制藥股份有限公司董事會(huì)秘書處
信函地址：河北省石家莊市和平東路388號(hào)公司辦公樓104房間
6、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：趙艷、毋劍彬
聯(lián)系電話：0311－85992039 0311－85992829
傳真：0311－86060942
郵政編碼：050015
7、授權(quán)委托書（見附件）
8、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
特此公告。
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二〇一一年七月二十七日
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