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中化國際(600500)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-07-26
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2011年7月22日在北京—上海—新加坡以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名，出席會(huì)議董事超過全體董事的半數(shù)。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真討論，會(huì)議審議一致通過以下決議：
1、同意姚星亮、韓建國因工作變動(dòng)原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，對兩位在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。
2、同意聘李雪濤、孫丁為公司副總經(jīng)理。（簡歷見附件）
公司全體獨(dú)立董事發(fā)表盡職意見，對上述決議表示同意。
特此公告。
中化國際（控股）股份有限公司
2011 年 7 月 22 日
中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2011年7月22日在北京—上海—新加坡以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名，出席會(huì)議董事超過全體董事的半數(shù)。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真討論，會(huì)議審議一致通過以下決議：
1、同意姚星亮、韓建國因工作變動(dòng)原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，對兩位在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。
2、同意聘李雪濤、孫丁為公司副總經(jīng)理。（簡歷見附件）
公司全體獨(dú)立董事發(fā)表盡職意見，對上述決議表示同意。
特此公告。
中化國際（控股）股份有限公司
2011 年 7 月 22 日
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