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                                      福建三農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 
                                  2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 
     一、重要提示：本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，沒(méi)有增加、否決或變更議案。 
     二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 
     1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 
     2、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式 
     3、會(huì)議時(shí)間：2011年7月19日 
     4、會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市湖東路43號(hào)奧林匹克大廈八樓會(huì)議室 
     5、主持人：公司董事長(zhǎng)黃其森先生委托公司董事廖光文先生主持 
    三、出席本次股東大會(huì)股東(或股東代表)2人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 
81736.414萬(wàn)股，占總股本80.36%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。 
     四、議案的審議和表決情況 
     1、審議《關(guān)于收購(gòu)福州泰禾新世界房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 51%股權(quán)及增加注冊(cè)資本的議案》； 
     贊成81736.414萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。 
     2、審議《關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》； 
     贊成81736.414萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。 
     3、審議《公司章程修正案》； 
     贊成81736.414萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。 
     五、律師見(jiàn)證情況 
    本次股東大會(huì)由福建君立律師事務(wù)所江日華律師、常暉律師予以見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。該所律師認(rèn)為：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 
    六、備查文件 
     1、股東大會(huì)決議 
     2、法律意見(jiàn)書(shū) 
                                             福建三農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 
                                                   2011年7月19日